证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2021-96
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年11月17日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本议案需提交股东大会审议。议案内容如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中天运）是一家符合《证券法》规定的财务审计机构，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验。在为公司审计工作中，能够遵守独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制情况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为此，拟续聘中天运为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1．基本信息
中天运始建于1994年3月，特殊普通合伙企业，2013年12月完成转
通合伙）的批复》（京财会许可〔2013〕0079号），注册资金1,000万元人民币。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。
中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。
2020年末，中天运拥有合伙人数71人，注册会计师694人，从业人员2,084人，从事过证券服务业务的注册会计师300余人。
2020年，中天运总收入73,461.68万元，审计业务收入52,413.97万元，证券业务收入19,409.91万元；2020年，审计7000余家公司，审计53家上市公司年报。
2.投资者保护能力
根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止2020年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
3. 诚信记录
最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚两份，受到行政监管措施六份，未受到过自律监管措施和纪律处分。15 名从业人
施 6 次、自律监管措施 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人的从业经历
王秀萍，1996年至2003年在镇江安信会计事务所从事审计工作；2003 至今在中天运从事审计工作，先后为中国有色矿业集团有限公司、中国中钢集团有限公司、中国华录集团有限公司等多家大型国有企业集团，以及中国有色金属建设股份有限公司（证券代码：000758）、宁夏东方钽业股份有限公司（证券代码：000962）、中钢国际工程技术股份有限公司（证券代码：000928）、贵州振华新材料股份有限公司（证券代码：688707）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。
项目合伙人的执业资质：中国注册会计师
项目合伙人是否从事过证券服务业务：是
项目合伙人从事证券业务的年限：14 年
项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是
（2）拟签字注册会计师的从业经历
王秀萍，1996年至2003年在镇江安信会计事务所从事审计工作；2003 年至今在中天运从事审计工作，先后为中国有色矿业集团有限公司、中国中钢集团有限公司、中国华录集团有限公司等多家大型国有企业集团，以及中国有色金属建设股份有限公司（证券代码：000758）、宁夏东方钽业股份有限公司（证券代码：000962）、中钢国际工程技术股份有限公司（证券代码：000928）、贵州振华新材料股份有限公
司（证券代码：688707）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。
拟签字注册会计师执业资质：中国注册会计师
拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是
拟签字注册会计师从事过证券服务业务的年限：14 年
信翠双，2009 年至今在在中天运从事审计工作，曾为中国有色矿
业集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、中国振华（集团）科技股份有限公司（证券代码：000733）、贵州振华新材料股份有限公司（证券代码：688707）等公司提供财务报表、内控审计等各项专业服务。
拟签字注册会计师执业资质：中国注册会计师
拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是
拟签字注册会计师从事过证券服务业务的年限：9 年
拟签字注册会计师是否具备相应的专业胜任能力：是
（3）项目质量控制负责人的从业经历
刘红卫，北京市注册会计师协会房地产企业审计专家，国资委推荐审计备选库专家，中国注册会计师协会资深会员；现为中天运审计五部部门总经理，担任多项大型国资、证券类项目总负责人，从业经验、项目管理经验丰厚。
项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师
项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是
项目质量控制负责人从事证券服务业务的年限：24 年
项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是
2. 诚信记录
拟签字项目合伙人王秀萍、信翠双最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。
3.独立性
会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用 180 万元整，较 2020 年增加 20 万元，其中：年报审计
费用 130 万元，较 2020 年增加 10 万元；内控审计费用 50 万元，较
2020 年增加 10 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第八届董事会审计委员会通过对中天运的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为中天运是一家符合《证券法》规定的财务审计机构，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验。在为公司提供审计服务的工作中，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为此，同意拟续聘中天运为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
事前认可意见：中天运是一家符合《证券法》规定的财务审计机构，有从事上市公司审计工作的丰富经验，具备足够的独立性、专业
胜任能力和投资者保护能力，能满足公司2021年度审计工作的要求。因此，同意将本议案提交董事会审议。
独立意见：本次续聘会计师事务所已得到了我们的事前认可。我们认为：中天运是一家符合《证券法》规定的财务审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，续聘中天运有利于保障、提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意续聘中天运为公司 2021 年度审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2021 年 11 月 17 日，公司第八届董事会第四十一次会审议《关于
拟续聘会计师事务所的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公
司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）董事会决议；
（二）审计委员会履职情况；
（三）独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
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