证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2021-99
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年11月17日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简 称公司）召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1. 现场会议时间：2021年12月3日下午15:00。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2021年12月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月3 日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。
（六）股权登记日：2021年11月29日
（七）出席对象：
1. 2021年11月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的
股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代
理人不必是本公司的股东。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
序号 审议提案 备注
1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》 以累积投票方式选举
3.01 选举肖立书为公司第九届董事会董事 以累积投票方式选举
3.02 选举陈刚为公司第九届董事会董事 以累积投票方式选举
3.03 选举龙小珊为公司第九届董事会董事 以累积投票方式选举
4 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议 以累积投票方式选举
案》
4.01 选举张波为公司第九届董事会独立董事 以累积投票方式选举
4.02 选举赵敏为公司第九届董事会独立董事 以累积投票方式选举
4.03 选举余传利为公司第九届董事会独立董事 以累积投票方式选举
4.04 选举李俊为公司第九届董事会独立董事 以累积投票方式选举
5 《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的 以累积投票方式选举
议案》
5.01 选举陈强为第九届监事会非职工监事 以累积投票方式选举
5.02 选举倪敏为第九届监事会非职工监事 以累积投票方式选举
以上议案内容请查阅2021年11月18日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无 异议，股东大会方可进行表决。
特别说明：
《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，需经出席会议股 东所持表决权的三分之二以上通过。
选举董事或非职工监事以累积投票方式进行，股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、本次股东大会提案编码（表一）
提 案 提案名称 备注
编码
非累积投票提案
1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
累积投票提案 该列打勾的栏目
可以投票
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》 应选人数（3）人
3.01 选举肖立书为公司第九届董事会董事 √
3.02 选举陈刚为公司第九届董事会董事 √
3.03 选举龙小珊为公司第九届董事会董事 √
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议 应选人数（4）人
案》
4.01 选举张波为公司第九届董事会独立董事 √
4.02 选举赵敏为公司第九届董事会独立董事 √
4.03 选举余传利为公司第九届董事会独立董事 √
4.04 选举李俊为公司第九届董事会独立董事 √
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的 应选人数（2）人
议案》
5.01 选举陈强为第九届监事会非职工监事 √
5.02 选举倪敏为第九届监事会非职工监事 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、 委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡 办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授 权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理 登记。
3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓
名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印 件。
4. 联系方式
联 系 人：崔磊
联系电话：0851-86302675
联系传真：0851-86302674
5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费
用自理。
（二）登记时间：2021年11月29日上午8:30～11:30 ；下午
14:30～17:00
（三）登记地点：本公司董事会办公室
五、参与网络投票的具体操作流程
本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第四十一次会议决议
（二）公司第八届董事会第四十一次会议议案
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2021年11月18日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：360733；投票简称：振华投票。
2. 意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表（表二）
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021年12月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30 ，下午
13:00～15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月3日9:15～15:00
期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
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