000729 深市 燕京啤酒

 证券代码：000729        证券简称：燕京啤酒        公告编号：2024-02
                北京燕京啤酒股份有限公司

            第八届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2024年1月5日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，
会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 6 人，实际参加
董事 6 人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于聘任林文先生为公司常务副总经理的议案》

  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

  根据总经理谢广军先生提名，会议决定聘任林文先生为公司常务副总经理。聘任后，林文先生担任公司常务副总经理。任期与第八届董事会一致。

  上 述 人 员 变 动 情 况 详 见 2024 年 1 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分高级管理人员变更的公告》。
    三、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

                              北京燕京啤酒股份有限公司董事会

                                    二〇二四年一月十五日