国元证券股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知及公告
2019年6月5日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年6月25日（星期二）14：30。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长蔡咏先生。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共15人，代表股份数1,944,387,375股，占公司总股份的57.7750％。其中，参加本次股东大
股，占公司现有总股本3,365,447,047股的57.4850%；通过网络投票的股东3人，代表股份数9,760,759股，占上市公司总股份的0.2900％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。
（二）审议通过《公司2018年度利润分配预案》
本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。
2018年度，公司审计报告反映2018年度实现归属于母公司股东的净利润为6.70亿元，其中：母公司实现的净利润为4.86亿元。按监管部门和公司章程规定，提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各10％，以及资管业务风险准备后，母公司当年剩余可供股东分配的净利润为3.27亿元，加上以前年度结余的未分配利润36.84亿元，累计可供股东分配的利润40.11亿元。
公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本3,365,447,047股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金人民币504,817,057.05元（含税）。
（三）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。
（四）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总
（五）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》
本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。
（六）审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》
本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。
同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)【原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）】为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为80万元；同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)【原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）】为公司2019年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为20万元。
（七）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》
本议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的2/3以上同意通过。
本次章程修改尚需报监管部门核准。
修改后的《国元证券股份有限公司章程》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。
修改后的《国元证券股份有限公司股东大会议事规则》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司董事会议事规则>的议
本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。
修改后的《国元证券股份有限公司董事会议事规则》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》
本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。
修改后的《国元证券股份有限公司监事会议事规则》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《公司2018年度董事薪酬及考核情况专项说明》
本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。
（十二）审议通过《公司2018年度监事薪酬及考核情况专项说明》
本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。
（十三）审议通过《公司2018年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》
本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。
（十四）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。
本议案为关联交易事项，关联股东安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司对议案14.01回避表决，上述股东共持有公司股份
关联股东建安投资控股集团有限公司对议案14.02回避表决，上述股东共持
有公司股份202,965,173股；
关联股东安徽省安粮集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽全柴集
团有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公
司对议案14.05回避表决，上述股东共持有公司股份551,737,049股。
（十五）审议通过《关于公司与徽商银行股份有限公司日常关联交易预计
的议案》
本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总
数的1/2以上同意通过。
公司2018年度股东大会对议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权
议案编号 议案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 《公司2018年度财务决算报告》1,944,387,375 100% 0 0% 0 0%
2.00 《公司2018年度利润分配预案》1,944,387,375 100% 0 0% 0 0%
3.00 《公司2018年度董事会工作报 1,944,387,375 100% 0 0% 0 0%
告》
4.00 《公司2018年度监事会工作报 1,944,387,375 100% 0 0% 0 0%
告》
5.00 《公司2018年年度报告及其摘 1,944,387,375 100% 0 0% 0 0%
要》
6.00 《关于聘请2019年度审计机构的1,944,360,77599.9986% 26,600 0.0014% 0 0%
议案》
7.00 《关于修订<国元证券股份有限公1,938,715,27899.7083%5,672,0970.2917% 0 0%
司章程>的议案》
8.00 《关于修订<国元证券股份有限公1,937,657,41499.6539%5,694,5970.2929%1,035,3640.0532%
司股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<国元证券股份有限公1,938,715,27899.7083%5,672,0970.2917% 0 0%
司董事会议事规则>的议案》
10.00《关于修订<国元证券股份有限公1,937,657,41499.6539%5,694,5970.2929%1,035,3640.0532%
司监事会议事规则>的议案》
11.00《公司2018年度董事薪酬及考核1,944,387,375 100% 0 0% 0 0%
情况专项说明》
12.00《公司2018年度监事薪酬及考核1,944,387,375 100% 0 0% 0 0%
情况专项说明》
13.00《公司2018年度高级管理人员薪1,944,387,375 100% 0 0% 0 0%
酬及考核情况专项说明》
14.00《关于公司2019年度日常关联交 -- -- -- -- -- --
易预计的议案》
公司与安徽国元金融控股集团有
14.01限责任公司及其控制企业的关联 766,494,488 99.8622% 22,500 0.0029%1,035,3640.1349%
交易预计
14.02公司与建安投资控股集团有限公 1,740,364,33899.9393% 22,500 0.0013%1,035,3640.0595%
司及其控制企业的关联交易预计
14.03公司与长盛基金管理有限公司的 1,943,329,51199.9456% 22,500 0.0012%1,035,3640.0532%
关联交易预计
14.04公司与合肥紫金钢管股份有限公 1,943,329,51199.9456% 22,500
