证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2012-006
南京华东电子信息科技股份有限公司
二○一二第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2012 年 3 月 9 日 14:30
网络投票时间：2012 年 3 月 8 日——2012 年 3 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 3 月 9
日上午 9:30——11:30，下午 13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2012 年 3 月 8 日 15:00 至 2012 年 3 月 9 日 15:00 期间内的任意
时间。
2、现场会议召开地点：南京市经济技术开发区恒通大道 19-1 号华东科技会议室
3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：副董事长虞炎秋
6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 92 人，代表股份 98480587 股，占公司
股份总数的 27.42％。
⑴现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份
89347630 股，占公司股份总数的 24.877 ％。
⑵网络投票情况
通过网 络投票 的股 东 共 86 人， 代表 股 份 9132957 股， 占 公司股 份总数的
2.5429％。
2、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
审议通过了《关于本公司参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权议案》
表决情况：
同意 9016085 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 98.45％；
反对 140900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 1.54％；
弃权 1000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.01％。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所
2.律师姓名：孙宪超、吴佳
3. 结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资
格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见
书。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二○一二年三月九日
