000723 深市 美锦能源

证券代码：000723              证券简称：美锦能源          公告编号：2020-046
                  山西美锦能源股份有限公司

              2020年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次会议无否决或变更提案情况。

    2、本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开情况

    1、会议通知情况：公司董事会于2020年4月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告2020-030）。

    2、会议时间：2020年5月7日（星期四）下午14：30

    3、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

    4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    5、召 集 人：公司董事会

    6、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生

    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

    三、会议出席情况

    1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(3)人，代表股份(2,287,627,086)股，占公司股本总数的(55.8058)%。没有股东委托独立董事投票。

    2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(23)人，代表股份( 230,472,019)股，占公司股本总数的(5.6223 )%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    四、本次议案审议及表决情况

    本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下议案：
议案 1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：

    同意 2,513,695,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8251％；反对
4,402,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1748％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 16,164,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.5915％；反对
4,402,564 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.4056％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
议案 2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：

    同意 2,513,680,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8245％；反对
4,417,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1754％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 16,149,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.5180％；反对
4,417,664 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.4790％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
议案 2.02 定价基准日、定价原则及发行价格
总表决情况：

    同意 2,513,685,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8247％；反对
4,413,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1753％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 16,153,255 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.5385％；反对
4,413,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.4586％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
议案 2.03 发行方式与发行时间
总表决情况：

    同意 2,513,696,341 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8252％；反对
4,402,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1748％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 16,164,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.5934％；反对
4,402,164 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.4037％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
议案 2.04 发行对象及认购方式
总表决情况：

    同意 2,513,696,341 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8252％；反对
4,402,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1748％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 16,164,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.5934％；反对
4,402,164 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.4037％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
议案 2.05 发行数量
总表决情况：

    同意 2,513,685,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8247％；反对
4,413,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1753％；弃权 600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 16,153,255 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.5385％；反对
4,413,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.4586％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
议案 2.06 限售期安排
总表决情况：

    同意 2,513,695,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8251％；反对
4,402,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1748％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 16,164,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.5915％；反对
4,402,564 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.4056％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
议案 2.07 募集资金数量及投向
总表决情况：

    同意 2,513,858,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对
4,240,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 16,326,255 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.3796％；反对
4,240,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6175％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。

议案 2.08 滚存未分配利润安排
总表决情况：

    同意 2,513,696,341 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8252％；反对
4,402,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1748％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 16,164,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.5934％；反对
4,402,164 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.4037％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
议案 2.09 上市地点
总表决情况：

    同意 2,513,696,341 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8252％；反对
4,402,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1748％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 16,164,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.5934％；反对
4,402,164 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.4037％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
议案 2.10 本次发行方案的有效期
总表决情况：

    同意 2,513,696,341 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8252％；反对
4,402,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1748％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


    同意 16,164,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.5934％；反对
4,402,164 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.4037％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
议案 3.00 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
总表决情况：

    同意 2,513,685,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8247％；反对
4,413,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1753％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 16,153,255 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.5385％；反对
4,413,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.4586％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
议案 4.00《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》总表决情况：

    同意 2,513,835,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8307％；反对
4,262,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1693％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 16,303,955 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.2712％；反对
4,262,764 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.7259％；弃权 600 股（