000722 深市 湖南发展

 证券代码：000722        证券简称：湖南发展      公告编号：2022-037
            湖南发展集团股份有限公司

        第十届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次
会议通知于 2022 年 06 月 13 日以电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会会议于 2022 年 06 月 20 日以通讯表决方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5
人。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选公司第十届董事会战略委员会委员的议案》

    同意补选黄治先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期与董事任期一致。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    2、审议通过《关于与专业投资机构合作暨对外投资的议案》

    详见同日披露的《关于与专业投资机构合作暨对外投资的公告》（公告编号:2022-038）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    三、备查文件

    第十届董事会第二十次会议决议。

特此公告

                                  湖南发展集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 06 月 20 日