000722 深市 湖南发展

 证券代码：000722        证券简称：湖南发展      公告编号：2021-041
            湖南发展集团股份有限公司

        第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次
会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件等方式发出。

  2、本次董事会会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5
人。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

  详见同日披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号:2021-042）。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

  详见同日披露的《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号:2021-043）。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

                                  湖南发展集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 26 日