证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2019-007
湖南发展集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2019年2月26日以电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2019年3月8日在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为4人。董事郭平先生因公无法出席，书面授权委托董事刘健先生出席会议并行使表决权。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2018年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
2、审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
《公司2018年度董事会工作报告》详见《公司2018年年度报告》中“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”章节。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润为94,615,017.90元，母公司
实现净利润102,329,803.57元，计提法定盈余公积后，截至2018年12月31日母公司可供股东分配的利润为248,157,483.01元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
详见同日披露的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号:2019-010）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司2018年年度报告及报告摘要>的议案》
详见同日披露的《公司2018年年度报告摘要》（公告编号:2019-011）及《公司2018年年度报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于<公司2018年度内部控制评价报告>的议案》
详见同日披露的《公司2018年度内部控制评价报告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
7、审议通过《关于<公司2019年度经营计划>的议案》
2019年公司将继续夯实水电业务基础，进一步完善健康产业发展模式，努力开创公司创新发展新局面。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
8、审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
2019年公司计划完成营业收入约26,997万元，实现归属于上市公司股东的
净利润约9,980万元。（财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
详见同日披露的《关于聘请公司2019年度审计机构的公告》（公告编号:2019-012）、独立董事关于此议案的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于<未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》
详见同日披露的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》、独立董事关于此议案的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
详见同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-013）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》
详见同日披露的《信息披露事务管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
13、审议通过《关于<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
详见同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
14、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司定于2019年3月29日召开公司2018年度股东大会，详见同日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号:2019-014）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2019年3月8日
