000721 深市 西安饮食

 证券代码：000721            证券简称：西安饮食      公告编号：2021—056
              西安饮食股份有限公司

        第九届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间和方式

    西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时
会议通知于 2021 年 11 月 26 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位
董事。

    二、会议召开和出席情况

    公司第九届董事会第四次临时会议于 2021 年 12 月 2 日在公司会议室召
开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文平先生主持。

    三、议案的审议情况

    审议通过《关于签署<安置还产补偿补充协议书>的议案》。

    具体内容详见同日对外披露的《关于签署<安置还产补偿补充协议书>的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、备查文件

    公司第九届董事会第四次临时会议决议

    特此公告。

                                西安饮食股份有限公司董事会

                                      2021 年 12 月 2 日