西安饮食股份有限公司
收购报告书
上市公司：西安饮食股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：西安饮食
股票代码：000721.SZ
收购人：西安曲江新区管理委员会
住所：西安市雁塔区杜陵邑南路6号
通讯地址：西安市雁塔区杜陵邑南路6号
签署日期：二〇一八年十二月
声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系西安曲江新区管理委员会依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在西安饮食拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在西安饮食拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得收购人相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及的相关事项已经获得西安市政府的批准。根据西安市国资委与曲江管委会签署的《无偿划转协议》，本次划转尚需中国证监会豁免收购人因本次划转涉及的就西安饮食股份提出全面要约的义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
声明................................................................................................................................................ 2
释义................................................................................................................................................ 5
第一节收购人介绍 ......................................................................................................................... 6
一、收购人基本情况 ............................................................................................................... 6
二、收购人的股权及控制关系 ............................................................................................... 6
三、收购人从事的主要业务及最近三年的财务状况........................................................... 7
四、收购人最近五年合规经营情况 ....................................................................................... 8
五、收购人的主要负责人情况 ............................................................................................... 8
六、收购人持有、控制其他上市公司及金融机构股份的情况........................................... 8
第二节收购决定及收购目的 ....................................................................................................... 10
一、收购目的 ......................................................................................................................... 10
二、未来12个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份计划................... 10
三、本次收购所需履行的程序及时间................................................................................. 10
第三节收购方式 ........................................................................................................................... 12
一、收购人及其持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况............................. 12
二、本次收购的基本情况 ..................................................................................................... 15
三、《划转协议》的主要内容 ............................................................................................... 16
四、本次拟收购股份权利限售情况 ..................................................................................... 17
五、本次收购尚待获得的批准和豁免................................................................................. 17
第四节收购资金来源 ................................................................................................................... 18
第五节后续计划 ........................................................................................................................... 19
一、未来12个月内对上市公司主营业务的改变或调整计划........................................... 19
二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划................... 19
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划................................................. 19
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划......................... 19
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划............................................................. 19
六、对上市公司分红政策进行调整的计划......................................................................... 20
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划................................................. 20
第六节对上市公司的影响分析 ................................................................................................... 21
一、本次收购完成后，对上市公司独立性的影响............................................................. 21
二、收购人与上市公司的同业竞争情况............................................................................. 21
三、与上市公司的关联交易情况 ......................................................................................... 22
第七节与上市公司之间的重大交易 ........................................................................................... 23
一、与上市公司及其关联方的交易 ..................................................................................... 23
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易......................................................... 23
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......................... 23
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排............................................................. 23
第八节前六个月内买卖上市交易股份的情况........................................................................... 24
一、收购人买卖西安饮食股票的情况................................................................................. 24
二、董事、监事、高级管理人
