西安饮食服务(集团)股份有限公司三届十四次董事会决议公告
暨召开2002年度第一次临时股东大会的公告
西安饮食服务（集团）股份有限公司三届十四次董事会会议，于2002年5月
27日中午一时整，在公司总部六楼会议室召开。应到董事13人，实到董事13人，
出席会议人数符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长
刘龙宇先生主持。全体监事列席了会议。出席会议的董事就以下议案进行了认真
的审议并作出如下决议：
一、审议通过了公司《关于购买南华宫商品房的议案》；
鉴于本公司老孙家端履门老店经营店址的搬迁、西安烤鸭店须扩大生产经
营规模，以及本公司拟与日本大秦株式会社合资经营日本特色餐饮店等企业寻
求营业场地的需要，同意本公司以4583元/每平方米，总售价为8675万元的价
格，向西安市古城建设开发公司整体购买位于西安市南大街1号（大南门城门口
内），总占地面积3373.386平方米(折合5.06亩，含代征路,其中建筑物占地面
积2640.42平方米，〈折合3.9606亩〉)，总建筑面积18929.03平方米，框架结
构（地面6层，地下2层）的"南华宫商品房项目"。具体协议签署后，本公司再
作另行公告。本议案须提交公司2002年度第一次临时股东大会审议决定。
二、审议通过了公司《关于设立本公司董事会专门委员会的议案》；
为适应公司经营和发展需要，推动规范公司运作，完善公司治理结构，促
进公司健康发展，发挥独立董事的作用，确保董事会正确履行职能，提高决策
水平。决定设立公司战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会等四个专门委员会。本议案须提交公司2002年度第一次临时股东大会审
议决定。
三、审议通过了公司《关于向有关银行申请19,910万元信用贷款的议案》；
为保证公司经营活动持续、稳定、快速的发展，根据公司2002年发展计划
与资金需求计划，故决定向中国建设银行西安莲湖路支行申请信用贷款人民币
5,000万元整。向工商银行东大街支行申请信用贷款人民币1310万元整（借新还
旧）。两笔信用贷款均用于补充流动资金，期限一年。该议案连同本公司董事
会2002年4月25日在《证券时报》公告的向中国光大银行西安支行申请信用额度
贷款人民币8,000万元整；向交通银行西安分行申请信用贷款2,600万元整；向
中国建设银行西安莲湖路支行申请信用贷款人民币3,000万元整（借新还旧），
均用于补充流动资金，期限一年的信用贷款，共累计申请信用贷款人民币19,910
万元整，属于股东大会决议事项。故将一并提请本公司2002年度第一次临时股
东大会审议决定。
四、会议决定召开公司2002年度第一次临时股东大会
1、会议时间：2002年6月27日(星期四)上午九时
2、会议地点：公司总部六楼会议室
3、会议内容：
（1）审议公司《关于购买南华宫商品房的议案》；
（2）审议公司《关于设立本公司董事会专门委员会的议案》；
（3）审议公司《关于向有关银行申请19,910万元信用贷款的议案》；
4、出席会议的对象：公司全体股东、董事、监事
5、参加会议办法:
(1)截止2002年6月 21日（星期五）下午交易结束后,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)请符合上述条件的股东于2002年6月22 日-26日携带股东帐户卡、个人身
份证或单位介绍信到公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
(3)登记时间:2002年6 月22日- 26日
上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
5、其他事项：会期预定半天,出席会议人员交通费、食宿费自理。
6、联系办法:
(1) 电话:(029)7284840 7210407-8302 7210407-8303
(2) 传真:(029)7251354 (029)7232416
(3) 邮编:710001
(4) 地址:陕西省西安市东大街298号
西安饮食服务（集团）股份有限公司证券部
(5)联系人: 刘勇 邱敏鸥
西安饮食服务(集团)股份有限公司董事会
2002年5月27日
