000717 深市 韶钢松山

证券代码：000717    证券简称：韶钢松山  公告编号：2022-51
        广东韶钢松山股份有限公司

第八届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会于 2022 年 6 月 28 日向全体董事、监事及高级管理人员以
专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。公
司第八届董事会 2022 年第六次临时会议于 2022 年 6 月 30 日以通
讯方式召开。本次董事会参会董事 7 名，公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经会议审议并表决，作出如下决议：

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于聘任包锋先生为公司副总裁的议案》。

  具体内容详见 2022 年 7 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的《关于
聘任包锋先生为公司副总裁的公告》。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于修订<商品套期保值业务管理办法>的议案》。

  公司为落实国资委相关要求及结合公司实际需要，对原《期货套期保值业务内部控制制度》进行了全面修订，修订后的内容具体见《商品套期保值业务管理办法》全文。

    三、备查文件

  公司《第八届董事会2022年第六次临时会议决议》。

  特此公告。

                      广东韶钢松山股份有限公司董事会

                                2022年7月1日