证券代码： 000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2021－64
广东韶钢松山股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人：2021 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会 2021 年第八次临
时会议，会议决定于 2021 年 12 月 16 日（星期四）召开公司 2021 年第四次临时股东大
会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开符合
《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 16 日（星期
四）上午 9:15 至 2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 3:00 中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 16 日（星
期四）上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00—15:00。
5.会议召开的方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2021 年 12 月 9 日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2021 年 12 月 9 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）本公司董事（非独立董事候选人）、监事（股东代表监事候选人）、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼（B1001）会议室
二、会议审议事项
1.关于补选赖晓敏先生为公司非独立董事的议案。
具体内容详见公司 2021 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于补选赖晓敏先
生为公司非独立董事的公告》。
因只选举 1 名董事，该次股东大会议审议时无需采用累积投票制。
2.关于补选公司股东代表监事的议案。
本次股东大会补选股东代表监事采用累积投票制，选举股东代表监事 2 人，且采用
等额选举。具体内容详见公司 2021 年 11 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于补
选公司股东代表监事的公告》。
（1）补选旷高峰先生为股东代表监事；
（2）补选张刚先生为股东代表监事。
特别提示：
本次股东大会审议《关于补选公司股东代表监事的议案》时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 议案名称 备注：该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
非累积投票提案
1.00 关于补选赖晓敏先生为公司非独立董事的议案 √
累积投票提案（等额选举）
2.00 关于补选公司股东代表监事的议案 应选人数 2 人
2.01 补选旷高峰先生为股东代表监事 √
2.02 补选张刚先生为股东代表监事 √
四、会议登记方法
1.登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）
（2）登记时间：2021 年 12 月 14 日（星期二）8:00－17:30
（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
2.登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：皮丽珍，赖万立
地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
2.会期半天，食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1.公司《第八届董事会2021年第八次临时会议决议》；
2.公司《第八届监事会2021年第五次临时会议决议》。
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的具体操作流程
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2021 年 11 月 30 日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司 2021 年第
四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托权限： 委托日期：
对本次股东大会提案事项的投票指示：
提案 议案名称 表决意见 备注：该列打勾
编码 同意 反对 弃权 的栏目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
非累积投票提案
1.00 关于补选赖晓敏先生为公司非独立董事的议案 √
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 关于补选公司股东代表监事的议案 选举票数 应选人数 2 人
2.01 补选旷高峰先生为股东代表监事 √
2.02 补选张刚先生为股东代表监事 √
备注：1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。委托人应对“同 意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选 或未作选择的，则视为无效委托。
2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个 提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项 提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。
4.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1.投票代码：360717；
2.投票简称：“韶钢投票”
（二）填报表决意见或票数
1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案， 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数 为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可 以对该候选人投 0 票。
提案 议案名称 表决意见 备注：该列打勾
编码 同意 反对 弃权 的栏目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
非累积投票提案
1.00 关于补选赖晓敏先生为公司非独立董事的议案 √
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 关于补选公司股东代表监事的议案 选举票数 应选人数 2 人
2.01 补选旷高峰先生为股东代表监事 √
2.02 补选张刚先生为股东代表监事 √
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投
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