证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2021-001
南方黑芝麻集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议
通知于 2021 年 1 月 5 日以电子邮件或书面直接送达的方式发出，会议于 2021 年 1
月 15 日在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼会议室以现场会议方式召开，应出席会议的董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司副董事长龙耐坚先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议以举手同意的表决方式通过了议案形成决议，现公告如下：
一、审议并通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司股东推荐，董事会提名韦清文先生、李维昌先生、刘世红先生、李玉琦先生、程富亮先生和李文全先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议选举。前述非独立董事候选人将于公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。具体表决结果如下：
1、提名韦清文先生为第十届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名李维昌先生为第十届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名刘世红先生为第十届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、提名李玉琦先生为第十届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、提名程富亮先生为第十届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、提名李文全先生为第十届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
非独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事一致同意上述非独立董事候选人的提名并出具了独立意见。
公司第十届董事会拟聘任兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议本议案时，需按累积投票制进行逐项表决。在董事会换届完成前，第九届董事会非独立董事仍需根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。
龙耐坚先生、刘辉先生和李文杰先生在本次董事会换届完成后将不再担任公司董事。公司董事会对龙耐坚先生、刘辉先生和李文杰先生在担任公司董事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、审议并通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名袁公章先生、叶志锋先生、何焕珍女士为公司第十届董事会独立董事候选人，提交股东大会审议选举。前述独立董事候选人将于公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。具体表决结果如下：
1、提名袁公章先生为第十届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名叶志锋先生为第十届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名何焕珍女士为第十届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事一致同意上述独立董事候选人的提名并出具了独立意见。
上述独立董事候选人袁公章先生、叶志锋先生、何焕珍女士已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得了上市公司独立董事资格证书。
本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行选举表决。股东大会审议本议案时，需按累积投票制进行逐项表决。在董事会换届完成前，第九届董事会独立董事仍需根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。
张志浩先生、李水兰女士连续担任公司的独立董事届满六年，在本次董事会换届完成后将不再担任公司独立董事。公司董事会对张志浩先生、李水兰女士在担任
公司独立董事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
三、审议并通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联
交易预计的议案》
经核查，公司 2020 年度与关联方累计发生的日常关联交易金额为 594.27 万元
人民币，未超出经股东大会批准的额度，董事会认可 2020 年度的日常关联交易金额；董事会同意公司根据公司生产经营的实际需要，在 2021 年度与控股股东及其关联方发生的日常关联交易累计预计金额不超出 2,000 万元人民币。
公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。股东大会在审议本事项时，关联股东须回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。韦清文、龙耐坚、李玉琦、刘辉、
李文杰共 5 名关联董事回避了本议案的表决。本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
四、审议并通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
董事会同意根据经营的需要增加公司的经营范围，同时同意根据经营范围变更的实际情况对《公司章程》的相关条款内容进行修改。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
五、审议并通过《关于向银行申请流动资金借款的议案》
董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司玉林分行申请总额度不超过20,000 万元人民币、期限为一年期的流动资金借款，由公司以自有资产或由第三方资产为借款提供抵押担保；董事会授权董事长在上述额度范围内确定借款金额和借款时间，并代表公司与银行签署相关借款文件。
根据有关规定本事项决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
六、审议并通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次
临时股东大会。其中，现场会议的时间为 2021 年 2 月 3 日下午 14:30，地点为广西
南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼会议室。网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的有关规定执行。本次股东大会将审议如下事项：
1、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；
3、《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案》；
4、《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的
议案》；
5、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 ；
6、《关于聘任公司 2020 年度会计师事务所的议案》 。
上述第 3 项议案已经公司第九届监事会第九次会议审议通过，第 6 项议案已经
公司第九届董事会 2020 年第十一次临时会议审议通过，第 1-2 项和第 4-5 项议案已
经本次董事会（第九届董事会第八次会议）审议通过。
股东大会在审议上述第 1 至第 3 项议案时，需按累积投票制进行逐项表决；在
审议第 4 项议案时，关联股东须回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：公司第九届董事会第八次会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十六日
附件：
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、韦清文
韦清文，男，汉族，1960年12月出生（61岁），高级经济师。现任公司第九届董事会董事、董事长；公司下属的控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司董事、公司的控制股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）董事、董事长。
韦清文先生曾任公司第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事，第五届、第六届、第七届董事会董事长、总裁职务；曾任广西南方儿童食品厂副厂长、厂长、黑五类集团总裁；广西黑五类食品股份有限公司董事、董事长。
韦清文先生曾任中国乡镇企业协会副会长、全国黑色食品协会副会长、中国青年乡镇企业家协会常务理事、广西工商联合会副会长；第九、第十届全国人大代表。
韦清文先生目前持有本公司股份24,823,400股。韦清文先生是公司股东及控股股东黑五类集团的股东、公司关联企业深圳市容州产业投资有限公司的股东，韦清文先生本人以及其投资、实际控制的企业均与公司存在关联关系，其与非独立董事候选人李玉琦、与股东代表监事候选人李玉炜的父亲李汉朝先生同为黑五类集团的股东，与非独立董事候选人李维昌、股东代表监事候选人胡泊同为黑五类集团的董事，因此其与李玉琦、李玉炜、李维昌、胡泊存在关联关系，除此之外与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
韦清文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受到被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；具备《公司法》《证券法》等法律法规关于担任上市公司董事的任职资格和条件。
2、李维昌
李维昌，男，汉族，1965年11月出生（56岁），毕业于澳门科技大学工商管理专业，硕士，高级经济师。2011年至今任公司副总裁、财务负责人，黑五类集团董事，南宁玉林商会常务副会长。
李维昌先生曾任广西农机研究院财务副科长、负责人；曾任黑五类集团财务部副总经理、计财部部长、总裁助理、总会计师、副总裁、董事等职务。
李维昌先生目前持有本公司股份180,000股。因李维昌先生现兼任黑五类食品集团的董事，与非独立董事候选人韦清文、李玉琦、股东代表监事候选人胡泊同为黑五类集团的董事，同时股东代表监事候选人李玉炜的父亲李汉朝先生为黑五类集团的股东，因此，李维昌与公司控股股东黑五类集
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