证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2019-030
南方黑芝麻集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，董事会决定于2019年6月28日召开2018年年度股东大会，公司于2019年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定的信息披露媒体公告了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开情况：
（1）召开时间：2019年6月28日（星期五）下午14:00
（2）召开地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室
（3）会议主持人：公司董事长韦清文先生委托副董事长龙耐坚先生主持
5、网络投票时间：2019年6月27日—2019年6月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年6月28日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00的任意时间。
6、会议的股权登记日：2019年6月21日（星期五）
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、股东出席会议情况
1、出席本次股东会的股东（股东授权代表）情况如下表：
出席会议的股东分类 股东人数（名）持股数（股）占总股本比例
一、出席会议的股东总体情况 20 322,938,744 43.2664%
其中：出席现场会议的股东 15 322,909,244 43.2625%
参加网络投票的股东 5 29,500 0.0040%
二、中小股东出席情况 10 8,566,841 1.1478%
其中：出席现场会议的中小股东 5 8,537,341 1.1438%
参加网络投票的中小股东 5 29,500 0.0040%
2、公司未出差的董事、监事和高级管理人员列席了会议。
3、广西永泰和律师事务所卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会。
三、提案审议及表决结果
（一）本次股东大会审议的议案和表决结果如下：
出席会议的有效表决股份 表决结果
议案 议案名称 同意票占有 反对票占有 弃权票占有
编号 有效表决权股份数量（股）同意票（股）效表决权股反对票效表决权股弃权票效表决权股
份比例 （股） 份比例 （股） 份比例
现场投票 322,909,244 322,909,244100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
《公司2018 网络投票 29,500 29,500100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
1.00年度董事会 合计 322,938,744 322,938,744100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
工作报告》其中中小股东
投票 8,566,841 8,566,841100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
现场投票 322,909,244 322,909,244100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
2.00《公司2018 网络投票 29,500 29,500100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
年度监事会 合计 322,938,744 322,938,744100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
工作报告》其中中小股东
投票 8,566,841 8,566,841100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
《公司2018 现场投票 322,909,244 322,909,244100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
年度内部控 网络投票 29,500 23,400 79.3220%6,100 20.6780% 0 0.0000%
3.00制自我评价 合计 322,938,744 322,932,644 99.9981%6,100 0.0019% 0 0.0000%
报告》 其中中小股东
投票 8,566,841 8,560,741 99.9288%6,100 0.0712% 0 0.0000%
《公司2018 现场投票 322,909,244 322,909,244100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
4.00年度募集资 网络投票 29,500 23,400 79.3220%6,100 20.6780% 0 0.0000%
金存放与使 合计 322,938,744 322,932,644 99.9981%6,100 0.0019% 0 0.0000%
用情况的专其中中小股东
项报告》 投票 8,566,841 8,560,741 99.9288%6,100 0.0712% 0 0.0000%
现场投票 322,909,244 322,909,244100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
5.00《公司2018 网络投票 29,500 23,400 79.3220%6,100 20.6780% 0 0.0000%
年度财务决 合计 322,938,744 322,932,644 99.9981%6,100 0.0019% 0 0.0000%
算报告》 其中中小股东
投票 8,566,841 8,560,741 99.9288%6,100 0.0712% 0 0.0000%
现场投票 322,909,244 322,909,244100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
6.00《公司2018 网络投票 29,500 23,400 79.3220%6,100 20.6780% 0 0.0000%
年度报告全 合计 322,938,744 322,932,644 99.9981%6,100 0.0019% 0 0.0000%
文及摘要》其中中小股东
投票 8,566,841 8,560,741 99.9288%6,100 0.0712% 0 0.0000%
《公司2018 现场投票 322,909,244 322,909,244100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
7.00年利润分配 网络投票 29,500 400 1.3559%29,100 98.6441% 0 0.0000%
预案及2019 合计 322,938,744 322,909,644 99.9910%29,100 0.0090% 0 0.0000%
年利润分配其中中小股东
政策》 投票 8,566,841 8,537,741 99.6603%29,100 0.3397% 0 0.0000%
现场投票 322,909,244 322,909,244100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
8.00《公司2019 网络投票 29,500 23,400 79.3220%6,100 20.6780% 0 0.0000%
年度财务预 合计 322,938,744 322,932,644 99.9981%6,100 0.0019% 0 0.0000%
算方案》 其中中小股东
投票 8,566,841 8,560,741 99.9288%6,100 0.0712% 0 0.0000%
《关于2018 现场投票 38,470,448 38,470,448100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
年度日常关
联交易执行 网络投票 29,500 18,800 63
