证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2019-016
南方黑芝麻集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2019年4月23日上午9:30在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室如期召开。
本次会议由公司董事长韦清文先生主持，应出席本次会议的董事九名，实到董事八名，董事李文杰先生因公出差未能出席会议，委托董事龙耐坚先生出席本次会议并进行表决。公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手同意的表决方式通过相关事项，现公告如下：
一、审议并通过了《公司2018年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
二、审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告（草案）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
三、审议并通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：报告期内公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定和要求，并根据公司经营管理实际情况，不断健全和完善内控制度，保证了公司经营活动的合法、规范和
有序开展，有效防范风险，确保公司财务报告真实、准确和完整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见；本议案尚须提交股东大会审议。
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四、审议并通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：报告期内公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金使用管理办法》等规定，并按照有关规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在募集资金管理及信息披露违规情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见；本议案尚须提交股东大会审议。
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五、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
六、审议并通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
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七、审议并通过了《公司2018年利润分配预案及2019年利润分配政策》
经董事会审议通过的公司2018年度利润分配预案为：2018年度不进行现金红利分配、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。董事会认为：公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》《公司未来三年股东分红规划（2017-2019年）》的规定，符合经股东大会批准的公司2018年度利润分配政策，同意将该分配预案提交股东大会审议。
经董事会审议通过的公司2019年的利润分配政策为：公司在2019年如实现的利润为正值，并符合《公司章程》及《关于制订未来三年股东分红规划（2017-2019年）》中进行现金分红条件的，将按有关规定进行分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见；本议案尚须提交股东大会审议。
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八、审议并通过了《公司2019年度财务预算方案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
九、审议并通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
董事会决定于2019年6月28日采用现场与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会，其中现场会议于2019年6月28日下午14:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开，审议已经公司董事会或监事会审议通过并需提交股东大会审议的相关事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
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备查文件：第九届董事会第六次会议决议
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十四日
