000713 深市 丰乐种业

股票代码：000713        股票简称：丰乐种业          编号： 2024-039
              合肥丰乐种业股份有限公司

  关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员
                  及证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5
月 30 日召开 2023 年年度股东大会，完成了公司董事会和监事会的换届选举。公司于同日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席, 并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

  一、公司第七届董事会组成情况

  （一）公司第七届董事会选举情况

  2024 年 5 月 30 日，公司召开 2023 年年度股东大会，采用累积
投票方式选举冯越先生、刘静女士、包跃基先生、戴登安先生、绳纬先生为公司第七届董事会非独立董事，选举郑晓明女士、刘松先生、王宏峰先生为公司第七届董事会独立董事。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事李承波先生共同组成公司第七届董事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件一。

  董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司2023 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规的规定。


  （二）公司董事会董事长选举情况

  2024 年 5 月 30 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通
过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。经全体董事投票，选举冯越先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。

  （三）公司董事会专门委员会委员选举情况

  2024 年 5 月 30 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通
过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》，具体如下：

  战略委员会委员为冯越先生、包跃基先生、戴登安先生、绳纬先生、李承波先生、郑晓明女士，冯越先生为召集人。

  提名委员会委员为王宏峰先生、郑晓明女士、冯越先生，独立董事王宏峰先生为召集人。

  薪酬与考核委员会委员为郑晓明女士、刘松先生、包跃基先生，独立董事郑晓明女士为召集人。

  审计委员会委员为刘松先生、刘静女士、王宏峰先生，独立董事刘松先生为召集人。

  上述各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会召集人刘松先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

    二、公司第七届监事会组成情况

  （一）公司第七届监事会选举情况

  2024 年 5 月 30 日，公司召开 2023 年年度股东大会，采用累积
投票方式选举李俊先生、赵章华女士为公司第七届监事会监事。上述
人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事纪钟先生共同组成公司第七届监事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件二。

  监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规的规定。

  （二）公司监事会主席选举情况

  2024 年 5 月 30 日，公司召开第七届监事会第一次会议，审议通
过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。经全体监事投票，选举李俊先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。
    三、公司聘任高级管理人员情况

  2024 年 5 月 30 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通
过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据公司第七届董事会董事长冯越先生提名,经董事会提名委员会审查通过，聘任戴登安先生为公司总经理，聘任顾晓新女士为公司董事会秘书。根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查通过，聘任李卫东先生、费皖平先生为公司副总经理，聘任李宗乐先生为公司总会计师。聘任总会计师事项已经董事会审计委员会审查通过。

  上述公司高级管理人员任期与第七届董事会任期一致。简历详见附件三。

  四、公司聘任证券事务代表情况

  2024 年 5 月 30 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通
过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。聘任朱虹女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。简历详见附件三。

  上述董事、监事、高级管理人员、证券事务代表均具备与其行使
职权相适应的任职条件，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。顾晓新女士和朱虹女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

  董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

  联系电话：0551-62239888 、62239916

  传真：0551-62239957

  邮箱：flzy000713@163.com

  地址：安徽省合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 17 楼

  五、部分董事、监事、高管换届离任情况

  本次换届选举完成后，黄惠民先生不再担任公司董事长、董事及董事会专门委员会委员的职务，担任公司党委书记；李旭女士、陈小蓓女士不再担任公司董事及董事会专门委员会委员的职务，也不在公司担任其他职务；独立董事丁克坚先生、陈结淼先生、王金峰先生、江广营先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务，也不在公司担任其他职务。吴义兵先生不再担任公司监事，在公司从事生产经营工作。胡静女士不再担任公司总会计师，也不在公司担任其他职务。贾红滢女士、王浩波先生不再担任公司副总经理，贾红滢女士不在公司担任其他职务，王浩波先生在公司从事科研工作。

  截至本公告日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员在公司任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位换届离任人员为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                            合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                          2024 年 5 月 31 日

                第七届董事会董事简历

  1.冯越，男，1988 年 5 月出生，中共党员，工商管理硕士。2015
年 7 月毕业于清华大学-香港中文大学工商管理（金融与财务）专业，获工商管理硕士学位。曾任国投创益产业基金管理有限公司投资团队投资经理、投资团队总监、投资团队执行总经理、公司副总经理，期间兼任北京大北农生物技术有限公司董事、北京国丰生科生物科技有限公司董事、河南心连心化学工业集团股份有限公司监事、广东壹号食品股份有限公司董事、安能绿色建筑科技有限公司董事。现任国投种业科技有限公司副总经理，合肥丰乐种业股份有限公司董事长，隆平生物技术（海南）有限公司董事长，杭州瑞丰生物科技有限公司董事、北京国锐生科有限公司董事、天地壹号饮料股份有限公司监事、四川环龙新材料有限公司董事。

  冯越先生未持有公司股票；除上述已披露信息外，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  2.刘静，女，1988 年 1 月生，中共党员，管理学硕士，会计师、
资产评估师。2012 年 7 月毕业于首都经济贸易大学会计学院会计专
业，获管理学硕士学位。历任中联资产评估集团有限公司资产评估二部项目经理，国投创益产业基金管理有限公司财务会计部审计评估管理岗、运营管理部审计评估管理岗、财务会计部副总裁、财务会计部总监、财务会计部执行副总经理、财务会计部执行总经理。现任国投种业科技有限公司财务会计部总经理，合肥丰乐种业股份有限公司董事，兼任兰考县青青草原牧业有限公司监事、隆平生物技术（海南）有限公司董事、北京国锐生科有限公司财务负责人、北京国丰生科生物科技有限公司财务负责人、蒙羊牧业（兴安）有限公司监事。

  刘静女士未持有公司股票；除上述已披露信息外，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  3.包跃基，男，1985 年 1 月出生，中共党员，工学硕士，经济师。
2010 年 7 月毕业于北京理工大学计算机学院计算机科学与技术专业，获工学硕士学位。历任北京银行股份有限公司投资经理，国投创益产业基金管理有限公司管理团队副总裁、管理团队执行副总经理、项目管理部执行副总经理，期间兼任宁夏兴昊永胜盐业科技有限公司董事、宁夏好水川农业科技开发有限公司董事。现任国投种业科技有限公司项目管理部副总经理，合肥丰乐种业股份有限公司董事，兼任河北欧
耐机械模具股份有限公司、兰考五丰农业开发有限公司、中林集团张掖金象种业有限公司、杭州瑞丰生物科技有限公司、隆平生物技术（海南）有限公司董事，北京国丰生科生物科技有限公司董事长、总经理，北京国锐生科有限公司董事长，北京粮元生物科技有限公司监事。
  包跃基先生未持有公司股票；除上述已披露信息外，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  4.戴登安，男，1973 年 6 月生，中共党员，大专文化，会计师、
中国非执业注册会计师。历任合肥百货大楼集团股份有限公司财务部部长、副总会计师、财务负责人、董事、副董事长、总经理、总会计师、董事会秘书、党委委员，安徽百大电器连锁有限公司董事长，安徽百大乐普生商厦有限责任公司执行董事，合肥科技农村商业银行股份有限公司董事、合肥城市通卡股份有限公司董事。历任合肥丰乐种业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任合肥丰乐种业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任四川天豫兴禾生物科技有限公司董事长、合肥丰乐种业股份有限公司企业技术中心主任。

  戴登安先生未