000712 深市 锦龙股份

       广东金泰发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告

    广东金泰发展股份有限公司第一届董事会第九次会议于1999年3月16日,在公司会议室召开,会议应到董事8人,实到8人,会议审议通过如下决议:
    一、1999年度增资配股预案
    1、配股比例及配售股份总额
    以公司1998年12月31日总股本12692.627万股为基数,向全体股东每10股配售3股,共配售3807.7881万股。其中:向社会公众股东配售952.299万股;法人股股东配售部分,其配售方式、配售数量将征询法人股东意见后,提交股东大会审议。
    2、配股价格:4.5-8元/股
    3、本次配股所募集资金的用途
    ①用于收购清远市自来水公司
    ②用于补充企业流动资金
    4、本次配股方案有效期限
    本次配股方案自股东大会批准之日起12个月内有效。
    5、提请股东大会授权董事会全权负责办理与本次配股有关的其它事项。
    以上议案须经公司股东大会逐项审议表决后,报地方证管部门出具意见,并报中国证监会审核批准后实施。
    二、决定1999年4月20日在会议室召开1998年度股东大会。

                                广东金泰发展股份有限公司董事会
                                        1999年3月19日