000710 深市 贝瑞基因

 证券代码：000710          证券简称：贝瑞基因      公告编号：2022-042
                成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

                  第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开情况

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十九次会议于 2022 年 9 月 9 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会
议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 9 月 6 日
以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  为确保公司各项经营管理工作顺利进行，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张松清先生为公司财务总监，任期为自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。

    三、备查文件

  1、第九届董事会第十九次会议决议；

  2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

                        成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
                                    2022 年 9 月 9 日