证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-052
浙江震元股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会出现否决议案，具体情况如下：议案 4.3 发行对象及认购方
式、议案 4.5 发行数量、议案 5《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、议
案 7《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、议案 8《关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》未获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2021 年 10 月 29 日 15:00 开始
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 10 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 29 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558 号）
（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：副董事长陈富根先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 260 人，代表股份 163,090,212 股，占公司有表决权股份总数的 48.8114%；其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 13 人，代表股份 86,768,655 股，占公司有表决权总股份的 25.9691%，参加本次股东大会网络投票的股东共 247 人，代表股份76,321,557 股，占公司有表决权股份总数的 22.8423%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《关于调整董事的议案》
表决结果：同意 116,968,949 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 71.7204%；反对 45,735,063 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的28.0428%；弃权386,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2368%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,628,475 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 42.1675%；反对 45,735,063 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 57.3482%；弃权 386,200 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4843%。
2、审议《关于调整监事的议案》
表决结果：同意 116,857,749 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 71.6522%；反对 45,846,263 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的28.1110%；弃权386,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2368%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,517,275 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 42.0281%；反对 45,846,263 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 57.4877%；弃权 386,200 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4843%。
3、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 114,659,399 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.3043%；反对 48,363,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的29.6545%；弃权 67,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0413%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 31,318,925 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 39.2715%；反对 48,363,513 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.6441%；弃权 67,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0844%。
4、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
4.01、发行股票的种类和面值
表决结果：同意 114,269,399 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.0651%；反对 48,055,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的29.4656%；弃权765,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4692%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,928,925 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7825%；反对 48,055,513 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.2579%；弃权 765,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.9596%。
4.02、发行方式及发行时间
表决结果：同意 114,269,399 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.0651%；反对 48,309,713 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的29.6215%；弃权511,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3134%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,928,925 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7825%；反对 48,309,713 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.5766%；弃权 511,100 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6409%。
4.03、发行对象及认购方式，关联股东回避该项议案的表决。
表决结果：同意 30,968,925 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的38.8132%；反对 48,313,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的60.5510%；弃权507,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6358%。本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,928,925 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7825%；反对 48,313,513 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.5814%；弃权 507,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6361%。
4.04、定价基准日、发行价格与定价原则
表决结果：同意 114,252,699 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.0549%；反对 48,330,213 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.6340%；弃权507,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3111%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,912,225 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7615%；反对 48,330,213 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.6023%；弃权 507,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6361%。
4.05、发行数量，关联股东回避该项议案的表决。
表决结果：同意 30,968,925 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的38.8132%；反对 48,265,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的60.4909%；弃权555,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6960%。本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,928,925 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7825%；反对 48,265,513 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.5212%；弃权 555,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6963%。
4.06、募集资金用途
表决结果：同意 115,075,799 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.5596%；反对 47,149,113 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的28.9098%；弃权865,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5306%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 31,735,325 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 39.7936%；反对 47,149,113 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 59.1213%；弃权 865,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0850%。
4.07、锁定期安排
表决结果：同意 114,269,399 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.0651%；反对 47,955,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的29.4043%；弃权865,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5306%%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,928,925 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7825%；反对 47,955,513 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.1325%；弃权 865,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0850%。
4.08、本次发行前滚存利润的安排
表决结果：同意 114,272,799 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.0672%；反对 47,952,113 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的29.4022%；弃权865,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5306%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,932,325 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7867%；反对 47,952,113 股，占出席会议的中小投资者股东所持有
查看PDF原文
