证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-050
天津滨海能源发展股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 15：00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日
上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月
17 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8
层东侧第二会议室。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
6.主持人：董事长张英伟。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 63,030,785 股，占上市公司总股份的
28.3734％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 61,552,985 股，占上市公司总
股份的 27.7082％；通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,477,800 股，占上市公司总
股份的 0.6652％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 1,476,500 股，占公司股份总数
0.6646％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过第1-10项，经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；以普通决议审议通过第 11-12 项议案，具体议案和表决结果如下：
1. 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
1,295,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.2790％；反对 1,295,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.7210％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
1,295,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.2790％；反对 1,295,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.7210％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
1,295,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.2790％；反对 1,295,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.7210％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
1,295,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.2790％；反对 1,295,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.7210％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.04 发行价格及定价原则
表决结果：同意 11,123,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.3832％；反对
1,462,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.6168％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 14,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9821％；
反对 1,462,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0179％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.05 发行数量及募集资金总额
表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
1,295,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.2790％；反对 1,295,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.7210％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.06 限售期
表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
1,295,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.2790％；反对 1,295,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.7210％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
1,295,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.2790％；反对 1,295,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.7210％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.08 上市地点
表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
1,295,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.2790％；反对 1,295,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.7210％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.09 募集资金用途
表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
1,295,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.2790％；反对 1,295,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.7210％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.10 本次决议有效期限
表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
1,295,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.2790％；反对 1,295,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.7210％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
3.00 关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
1,295,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.2790％；反对 1,295,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.7
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