000695 深市 滨海能源

证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2022-017
          天津滨海能源发展股份有限公司

  关于调整公司高级管理人员及内审部负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关于调整公司高级管理人员的情况

  天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理李勃洋先生、副总经理兼董事会秘书魏伟先生、财务总监赵海涛先生的书面辞职报告。因工作调整，李勃洋先生申请辞去公司总经理职务，魏伟先生申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，赵海涛先生申请辞去公司财务总监职务。

  李勃洋先生、赵海涛先生辞去前述职务后将不再担任公司任何职务，魏伟先生辞去前述职务后将继续担任公司董事。截至本公告日，李勃洋先生、魏伟先生、赵海涛先生不持有公司股份，因此不存在股份锁定及股份减持承诺等相关事项。

  为保证公司日常经营工作的正常运行，公司于 2022 年 2 月 9 日召开
了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长贾运山先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任侯旭志先生为公司总经理兼董事会秘书（后附简历），同时
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理侯旭志先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李超先生为公司财务总监（后附简历）。侯旭志先生和李超先生的任期自本次公司董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。鉴于此，李勃洋先生、魏伟先生、赵海涛先生的辞职报告已生效。

  侯旭志先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且经公司提交深圳证券交易所审核后无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见。

  侯旭志先生联系方式如下：

  电话：022-23678831

  电子邮箱：houxzh2022@126.com

  通信地址：天津市南开区长实道 19 号

  二、关于调整公司内审部负责人的情况

  公司董事会于近日收到内审部负责人周桥女士的书面辞职报告。因工作调整原因，周桥女士申请辞去公司内审部负责人职务。在辞职申请生效后，周桥女士在本公司将不再担任任何职务。

  为保证公司内审工作的顺利进行，公司于 2022 年 2 月 9 日召开了第
十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。根据《深交所股票上市规则》的相关规定，同意聘任樊娜女士为内审部负责人（简历后附）。


  李勃洋先生、魏伟先生、赵海涛先生、周桥女士负责的相关工作已平稳交接，不会影响公司正常运作。公司董事会对李勃洋先生、魏伟先生、赵海涛、周桥女士在任职期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

                                  天津滨海能源发展股份有限公司
                                            董  事  会

                                          2022 年 2 月 10 日


附                    个人简历

侯旭志先生  男，46 岁
（一）教育背景 经济学学士,法学硕士学位，具有国家法律职业资格。（二）工作简历  历任北大方正电子有限公司财务管理部供应链高级经理，北京国纲律师事务所律师，北京华夏科创仪器股份有限公司副总经理兼董事会秘书，神雾科技集团股份有限公司证券发展负责人，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会秘书，拟任天津滨海能源发展股份有限公司总经理、董事会秘书。
（三）兼职情况 无
（四）侯旭志先生不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，侯旭志先生没有持有上市公司股份。
（六）侯旭志先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，侯旭志先生不是失信被执行人。
（八）侯旭志先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
李超先生  男，37 岁
（一）教育背景：大学学历，会计学专业。
（二）工作简历：2009 年 7 月入职中国旭阳集团有限公司，曾就职于集团财务管理部、下属公司河北旭阳能源有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、东明园区财务管理部。拟担任天津滨海能源发展股份有限公司财务总监。（三）兼职情况：无
（四）李超先生不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止本会议日，李超先生不持有上市公司股份。
（六）李超先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，李超先生不是失信被执行人。
（八）李超先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
樊娜女士，女，37 岁
（一）教育背景：大学学历，会计学专业。
（二）工作简历：信永中和会计师事务所中级审计员、安永华明会计师事务所高级审计员、华夏幸福基业股份有限公司风控合规高级经理。现任中国旭阳集团有限公司集团监察审计部高级审计师。
拟担任天津滨海能源发展股份有限公司监事。
（三）兼职情况：北京福禧玖利餐饮管理有限公司监事、北京福禧佰俐餐饮管理有限公司监事
（四）樊娜女士不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止本会议日，樊娜女士不持有上市公司股份。
（六）樊娜女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，樊娜女士不是失信被执行人。
（八）樊娜女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。