证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2011-046
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2011 年 12 月 16 日发出通知，
并于 2011 年 12 月 27 日在本公司召开七届十次会议，公司共有董事 9 名，
出席会议董事 8 名。独立董事田昆如先生因参加深交所举办独立董事后续
培训，委托独立董事齐欣女士出席会议，并代为表决。会议由董事长冯兆
一先生主持，公司监事会成员、董事会秘书、高级管理人员及相关人员列
席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经
审议通过如下决议：
一、审议通过了公司与天津泰达投资控股有限公司（以下简称泰达控股）
签订的 2011 年度《天津泰达投资控股有限公司与天津滨海能源发展股份有
限公司资产租赁合同》（以下简称《资产租赁合同》）的议案。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
鉴于公司与泰达控股签定的《资产租赁合同》已于 2010 年 12 月 31 日
到期，公司与泰达控股重新签订了《资产租赁合同》（资产租赁合同的详细
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内容，请参阅公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上披露的
《日常关联交易公告》）。
在审议上述关联交易事项时，四名关联董事冯兆一先生、朱文芳女士、
胡军先生、屈爱国先生回避表决，其他五名非关联董事一致同意通过了上
述关联交易事项，独立董事发表了同意上述关联交易事项的事前认可和独
立董事意见。
二、审议通过了公司修订的《公司内幕信息知情人登记管理制度》议案。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
根据中国证监会 2011 年 10 月 25 日下发的《关于上市公司建立内幕信
息知情人登记管理制度的规定》的有关要求，为了不断提高公司治理水平，
加强公司内幕信息管理、进一步做好内幕交易防控工作，结合公司实际情
况，公司修订了《天津滨海能源发展股份有限公司内幕信息知情人登记制
度》。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2011 年 12 月 27 日
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