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证券代码：000695 证券简称 滨海能源 公告编号：2010-029 天津滨海能源发展股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场召开时间：现场会议召开时间：2010年11月16日（星期二）下午2时 2.网络投票时间：2010年11月16日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月16日上午9∶30—11∶30，下午1∶00—3∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年11月15日下午3∶00至2010年11月16日下午3∶00的任意时间。 3.现场会议召开地点：天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室 4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会 6.主持人：董事长张继光先生- 2 -
7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定 （二）会议的出席情况 1.出席的总体情况： 参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共56人，共代表公司股份90,378,681股，占上市公司总股份40.68％。 2.现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东（及股东代表人）共5名，代表公司股份84,543,593股，占公司总股本的38.06％。 3.网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共51名，代表股份5,835,088股，占公司总股本的2.63％。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、深交所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。 二、提案审议情况 （一）表决情况 本次股东大会需要投票表决的议案均为关联交易议案，关联股东回避表决,其他非关联股东进行了表决。 本次股东大会具体表决情况见下页滨海能源发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会投票情况一览表。- 3 -
滨海能源发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会投票情况一览表 序号 提 案 名 称 股份 投票 类别 表 决 情 况 表决 结果 同 意 反 对 弃 权 股份(股) 比例% 股份(股) 比例% 股份(股) 比例%
1
公司与天津泰达津联热电有限公司签订的《蒸汽购销合同补充协议》的议案
全部
7,520,688
99.91%
5,600
0.07%
1,400
0.02%
通过
现场
1,692,600
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
网络
5,828,088
99.88%
5,600
0.10%
1,400
0.02%
2
国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订的《蒸汽购销合同补充协议》的议案
全部
7,520,588
99.91%
5,600
0.07%
1,500
0.02%
通过
现场
1,692,600
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
网络
5,827,988
99.88%
5,600
0.10%
1,500
0.03%
（二）表决结果：本次股东大会审议的二项提案均获得通过。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称：泰达律师事务所 (二)律师姓名：任刚、李清、李明珠 (三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。 天津滨海能源发展股份有限公司 董 事 会 2010年11月16日
