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证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2010-021
天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2010 年10 月9 日发出通知，
并于2010 年10 月20 日在本公司召开六届二十五次会议，公司共有董事9
名，出席会议董事9 名。会议由董事长张继光先生主持，公司监事会成员、
高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了公司与天津泰达津联热电有限公司（简称“津联热电”）
签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽
购销合同补充协议》的议案。
鉴于本议案属于关联交易议案，公司关联董事张继光先生、朱文芳女
士、胡军先生、屈爱国先生回避表决，其他5 名非关联董事进行了表决。
会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
二、审议通过了控股子公司国华能源发展（天津）有限公司（简称“国
华能源”）与津联热电签订《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津
联热电有限公司蒸汽购销合同补充协议》的议案。- 2 -
鉴于本议案属于关联交易议案，公司关联董事张继光先生、朱文芳女
士、胡军先生、屈爱国先生回避表决，其他5 名非关联董事进行了表决。
会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
公司独立董事对上述两项关联交易议案发表了事前认可意见和独立意
见，认为本次蒸汽销售价格的调整有利于保证公司、控股子公司国华能源
正常稳定的生产经营，在一定程度上缓解了因煤炭价格上涨给热力企业生
产带来的压力，符合公司和全体股东的利益。
上述关联交易事项的详细内容，请参阅公司董事会在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮网同日披露的《日常关联交易补充公告》。
三、审议通过了公司聘任卢兴泉先生为公司新任总经理的议案；
会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
因工作需要，公司总经理范勇先生申请辞去公司总经理职务（详情请
参阅公司董事会同日披露的《关于总经理辞职的公告》），经董事长张继光
先生提名，聘任卢兴泉先生为公司总经理。（简历附后）。
四、审议通过了公司2010 年第三季度报告的议案；
会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
五、审议通过了公司为控股子公司国华能源1000 万元流动资金贷款提
供担保的议案。（详情请参阅公司董事会同日披露的《关于为控股子公司提
供担保的公告》）
会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
六、审议通过了关于《公司内幕信息知情人登记制度》的议案。- 3 -
会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
七、审议通过了公司发出《关于公司召开2010 年第一次临时股东大会
通知》的议案。（详情请参阅公司董事会同日披露的《关于召开2010 年第
一次临时股东大会的通知》）
会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2010 年10 月21 日
附：卢兴泉先生简历
卢兴泉，生于1952 年7 月，中共党员，研究生学历。历任天津开发区
实业公司、工委组织处主任科员、副处长、企业党委书记，开发区总公司
劳动人事处处长，天津开发区自来水公司经理、天津泰达热电公司经理、
天津泰达津联热电有限公司董事长、总经理。拟任天津滨海能源发展股份
有限公司总经理。
卢兴泉先生不在控股股东单位担任任何职务。截止本公告之日，没有
持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒。
