证券代码：000693 证券简称：S*ST聚友 公告编号：2010-102
成都聚友网络股份有限公司
七届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都聚友网络股份有限公司七届二十二次董事会于2010年12月13日以传真方式召开，公司已于2010年12月10日将全部会议材料以书面方式提交给全体董事；至2010年12月13日下午17：00时，董事会6名董事传回表决票, 会议经审议通过以下议案：
1、审议通过《关于同意公司签署<聚友网络酒店视讯项目收购框架协议书>并提请公司股东大会授权公司董事会签署<聚友网络酒店视讯项目收购协议书>的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）。
同意公司与成都贝加尔酒店管理有限责任公司（以下简称“贝加尔公司”）签署《聚友网络酒店视讯项目收购框架协议书》，将本公司位于北京、成都、深圳等城市的289家宾馆或酒店内的视频点播系统固定资产、业务经营权及视频点播运营许可权以不低于人民币4800万元转让给贝加尔公司。上述转让价格是以中联资产评估有限公司2010年11月10日出具的中联评报字[2010] 第946号《资产评估报告》为基础，同时基于本公司在现有业务市场的80%占有率，以及该项目将来的远景发展来确定，最终成交价格以正式收购协议约定为准。同意公司公司与成都贝加尔酒店管理有限责任公司（以下简称“贝加尔公司”）签署《聚友网络酒店视讯项目收购框架协议书》，将本公司位于北京、成都、深圳等城市的289家宾馆或酒店内的视频点播系统固定资产、业务经营权及视频点播运营许可权以不低于人民币4800万元转让给贝加尔公司。上述转让价格是以中联资产评估有限公司2010年11月10日出具的中联评报字[2010] 第946号《资产评估报告》为基础，同时基于本公司在现有业务市场的80%占有率，以及该项目将来的远景发展来确定，最终成交价格以正式收购协议约定为准。
经中联资产评估有限公司中联评报字[2010] 第946号评估，截止2010年9月30日的评估结论如下：委估资产账面价值1,997.06万元，评估值1,449.18万元，评估减值547.87万元，减值率27.43 %。
鉴于根据协议双方拟签订的框架协议，上述项目出售，公司需取得公司股东大会批准或授权，方可签订正式协议。为保证正式协议的顺利签署，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会在转让价格不低于人民币4800万元的前提下与贝加尔公司签署《收购聚友网络酒店视讯项目协议书》。鉴于根据协议双方拟签订的框架协议，上述项目出售，公司需取得公司股东大会批准或授权，方可签订正式协议。为保证正式协议的顺利签署，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会在转让价格不低于人民币4800万元的前提下与贝加尔公司签署《聚友网络酒店视讯项目收购协议书》。
2、审议通过《关于召开2010年第五次临时股东大会的议案》(表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权)。
特此公告。
成都聚友网络股份有限公司
董 事 会
二O一O年十二月十三日
