证券代码：000693 证券简称：S*ST 聚友 公告编号：2012-061
成都聚友网络股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有否决提案的情况；
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）、现场会议召开时间为：2012 年 7 月 9 日 14:00
（2）、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 7 月 9 日的 9:30-11:30，
13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2012 年 7 月 8 日
15:00-2012 年 7 月 9 日 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所会议室。
3.召集人：公司董事会。
4.主持人：公司董事长夏清海先生。
5. 会议方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6.会议的召开是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》：是。
三、会议的出席情况
总体出席情况
参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人共 678 人，代表股份 116777842 股，
占公司股份总数的 60.60%。有表决权的东及股东委托代理人 677 名，代表股份 79219717 股，
占公司总股本的 41.11%，其中参加本次股东大会表决的流通股股东及股东代理人共 661 人，
代表股份 17181433 股，非流通股股东及股东代理人共 16 人，代表股份 62196674 股。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理 22 人，代表股份 99754799 股，占公司
股份总数的 51.77 %；有表决权的东及股东委托代理人 21 名，代表股份 62196674 股，占公
司总股本的 32.28%。
3、参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东 656 人， 代表股份 17023043 股，占公司股份总数
的 8.83 %。
4、公司董事、监事、高级管理人员、重组方代表及中介机构相关人员出席和列席了会
议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式对各项议案进行了认真审议，根据深圳证券交易所信息公
1
司的计票汇总数据，表决结果如下：
1、审议通过《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法
规规定条件的议案》
同意 78388112 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 98395 ％；反对 609105
股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 0.77％；弃权 222500 股，占出席会议具有表
决权的股东所持股份的 0.28％。
2、审议通过《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上
市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
同意 78127112 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 98.62％；反对 580005
股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 0.73％；弃权 512600 股，占出席会议具有表
决权的股东所持股份的 0.65％。
3、逐项审议《关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产的议案》
3.1 重大资产出售及非流通股股份转让
同意 78176412 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 98.68％；反对 555705
股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 0.70％；弃权 487600 股，占出席会议具有表
决权的股东所持股份的 0.62 ％。
3.2.1 发行股份的种类、面值
同意 78150412 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 98065％；反对 555705 股，
占出席会议具有表决权的股东所持股份的 0.70 ％；弃权 513600 股，占出席会议具有表决
权的股东所持股份的 0.65％。
3.2.2 发行股份的价格及定价原则
同意 78150412 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 98.68％；反对 555705
股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 0.70％；弃权 513600 股，占出席会议具有表
决权的股东所持股份的 0.65 ％。
3.2.3 发行股份的方式
同意 78150412 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 98.68％；反对 555705
股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 0.70％；弃权 513600 股，占出席会议具有表
决权的股东所持股份的 0.65 ％。
3.2.4 发行股份的数量、占发行后总股本的比例及拟购买资产的交易价格
同意 78126112 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 98.62％；反对 580005 股，
占出席会议具有表决权的股东所持股份的 0.73％；弃权 513600 股，占出席会议具有表决权
的股东所持股份的 0.65％。
3.2.5 拟购买资产基准日至实际交割日期间的损益归属
同意 78150412 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 98.68％；反对 555705
股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 0.70％；弃权 513600 股，占出席会议具有表
2
决权的股东所持股份的 0.65 ％。
3.2.6 拟购买资产的交割
同意 78150412 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 98.68％；反对 555705
股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 0.70％；弃权 513600 股，占出席会议具有表
决权的股东所持股份的 0.65 ％。
3.2.7 违约责任
同意 78150412 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 98.68％；反对 555705
股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 0.70％；弃权 513600 股，占出席会议具有表
决权的股东所持股份的 0.65 ％。
3.2.8 股份锁定的相关承诺
同意 78150412 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 98.68％；反对 555705
股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 0.70％；弃权 513600 股，占出席会议具有表
决权的股东所持股份的 0.65 ％。
3.2.9 上市地点
同意 78150412 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 98.68％；反对 555705
股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 0.70％；弃权 513600 股，占出席会议具有表
决权的股东所持股份的 0.65 ％。
3.2.10 决议的有效期
同意 78150412 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 98.65％；反对 581705 股，
占出席会议具有表决权的股东所持股份的 0.73％；弃权 487600 股，占出席会议具有表决权
的股东所持股份的 0.62％。
3.3 本次交易构成重大资产重组
同意 78126112 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 98.62％；反对 580005 股，
占出席会议具有表决权的股东所持股份的 0.73％；弃权 513600 股，占出席会议具有表决权
的股东所持股份的 0.65％。
4、审议通过《关于签署<重大资产出售及发行股份购买资产协议>的议案》
同意 78133212 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 98.62％；反对 555705 股，
占出席会议具有表决权的股东所持股份的 0.70％；弃权 530800 股，占出席会议具有表决权
的股东所持股份的 0.67％。
5、审议通过《关于签署<债务重组协议>的议案》
同意 77880912 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 98.31％；反对 1009805
股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 1.27％；弃权 329000 股，占出席会议具有表
决权的股东所持股份 0.42％。
3
6、审议通过《关于签署<债务处理协议>的议案》
同意 77880912 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 98.31％；反对 986005 股，
占出席会议具有表决权的股东所持股份的 1.24％；弃权 352800 股，占出席会议具有表决权
的股东所持股份的 0.45％。
7、审议通过《关于签署<盈利预测补偿协议>的议案》
同意 78104812 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 98.59％；反对 580005 股，
占出席会议具有表决权的股东所持股份的 0.73％；弃权 534900 股，占出席会议具有表决权
的股东所持股份的 0.68％。
8、审议通过《关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告和盈利预测报告的
议案》
同意 78104812 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 98.59％；反对 606005 股，
占出席会议具有表决权的股东所持股份的 0.76％；弃权 508900 股，占出席会议具有表决权
的股东所持股份的 0.64％。
9、审议通过《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议
案》
同意 78098712 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 98.58％；反对 586105
股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 0.74 ％；弃权 534900 股，占出席会议具有
表决权的股东所持股份的 0.68％。
10、审议通过《关于<成都聚友网络股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨
关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
同意 78104812 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的 98.59％；反对 606005 股，
占出席会议具有表决权的股东所持股份的 0.76％；弃权 508900 股，占出席会议具有表决权
的股东所持股份的 0.64％。
11、审议通过《关于提请股东大会审议收购方免于以要约方式增持公司股份的议案》
同意 78129112 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份 98.62％；反对 555705 股，
占出席会议具有表决权的股东所持股份的 0.70％；弃权 534900 股，占出席会议具有表决权
