000688 深市 国城矿业

证券代码：000688        证券简称：国城矿业          公告编号：2021-098
            国城矿业股份有限公司

    第十一届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会
议通知于 2021 年 10 月 17 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 10 月 22
日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19
号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议由董事长吴城先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于控股股东、实际控制人变更重大资产购买预案中自愿性承诺事项的议案》

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《关于控股股东、实际控制人变更重大资产购买预案中自愿性承诺事项的公告》（公告编号：2021-100）。

    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

    关联董事吴城先生、熊为民先生、李伍波先生、郝国政先生、吴标先生根据相关规定依法回避表决。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-101）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

                                      国城矿业股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 22 日