000687 深市 华讯退

          证券代码：000687      证券简称：*ST 华讯      公告编号：2021-153

                华讯方舟股份有限公司

        第八届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日以邮件方式
 发出第八届董事会第二十九次会议通知，并于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室
 以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长骆睿先生
 主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯 方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定，会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》

  为进一步提高董事会运作效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，公司董事会同意对董事会成员人数构成进行调整，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见本公告日披露在巨潮资讯网上的《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-154）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知的议案》
    本次董事会会议决议于 2021 年 12 月 28 日下午 14：30 召开 2021 年第四次
 临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

    详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于 召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-155）。


      证券代码：000687      证券简称：*ST 华讯      公告编号：2021-153

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                              华讯方舟股份有限公司
                                                    董 事 会

                                              2021 年 12 月 11 日