证券代码:000687 证券简称:*ST 华讯 公告编号:2021-084
华讯方舟股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2021 年 8 月 14 日以邮件方
式发出第八届监事会第十四次会议通知,并于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室以
通讯方式召开。会议由半数以上监事共同推举的监事何国林先生主持,出席会议监事应到 4 人,实到 4 人。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于提名黄志杰先生为第八届监事会监事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,公司监事会同意提名黄志杰先生为公司第八届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。
具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于部分董事、监事变更的公告》。
议案表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
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指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,公司监事会同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司监事会议事规则》。
议案表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 17 日