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*ST华讯:第八届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2021-08-18

*ST华讯:第八届监事会第十四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

          证券代码:000687    证券简称:*ST 华讯        公告编号:2021-084

              华讯方舟股份有限公司

        第八届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  华讯方舟股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2021 年 8 月 14 日以邮件方
式发出第八届监事会第十四次会议通知,并于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室以
通讯方式召开。会议由半数以上监事共同推举的监事何国林先生主持,出席会议监事应到 4 人,实到 4 人。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议,会议审议通过了如下议案:

    (一)审议通过了《关于提名黄志杰先生为第八届监事会监事候选人的议案》

  根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,公司监事会同意提名黄志杰先生为公司第八届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

  具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于部分董事、监事变更的公告》。

  议案表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

    (二)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程

          证券代码:000687    证券简称:*ST 华讯        公告编号:2021-084

指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,公司监事会同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司监事会议事规则》。

  议案表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

  1、经与会监事签字的监事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                                华讯方舟股份有限公司
                                                        监事会

                                                  2021 年 8 月 17 日
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