证券代码：000687 证券简称：保定天鹅 公告编号：2011—038
保定天鹅股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
保定天鹅股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2011 年 6 月 14 日以电
话方式发出会议通知，并于 2011 年 6 月 17 日以通讯方式召开，出席会议董事应
到 9 人，实到 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司
章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双
全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟签订保定天鹅股份
有限公司年产 30000 吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目自动控制系统合同的
议案》：
本公司与江西泰德工程有限公司拟签订保定天鹅股份有限公司年产 30000
吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目自动控制系统合同，合同总金额为 701 万
元。本公司实际控制人——中国恒天集团有限公司持有恒天（江西）纺织设计院
有限公司 100%产权，恒天（江西）纺织设计院有限公司持有江西泰德工程有限
公司 100%产权，因此相关交易构成了本公司的关联交易。（详见公司 2011—039
号公告：《保定天鹅股份有限公司关联交易公告》）
本次关联交易公司没有关联董事。独立董事许双全先生、章永福先生、张莉
女士、叶永茂先生事前认可本次关联交易，并发表独立董事意见，同意本次关联
交易。
保定天鹅股份有限公司董事会
2011 年 6 月 17 日
