证券代码：000687 证券简称：保定天鹅 公告编号：2011—029
保定天鹅股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
保定天鹅股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2011 年 5 月 10 日以电
话方式发出会议通知，并于 2011 年 5 月 13 日以通讯方式召开，出席会议董事应
到 9 人，实到 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司
章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双
全先生、章永福先生、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 30000 吨溶剂法纤维素
短纤维技术改造项目拟签订相关设备采购合同的议案》：
保定天鹅股份有限公司年产 30000 吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目（又
称 Lyocell 项目）是国债项目，相关设备采购必须通过招投标，公司委托河北省
招标公司通过《中国采购与招标网》于 2011 年 3 月 14 日至 2011 年 4 月 2 日，
在全国进行网上招标。通过招投标，公司拟于恒天重工股份有限公司签订总金额
3260.8 万元的相关设备采购合同，拟与邯郸宏大化纤机械有限公司签订总金额
1600 万元的相关设备采购合同，拟与保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司签订
总金额 40.6 万元的相关设备采购合同。本公司与恒天重工股份有限公司、邯郸
宏大化纤机械有限公司为同一实际控制人——中国恒天集团有限公司控制下的
公司，本公司与保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司为同一控股股东——恒天纤
维集团有限公司控股子公司。因此相关交易构成了本公司的关联交易。（详见公
司 2011—030 号公告：《保定天鹅股份有限公司关联交易公告》）
因本次交易构成了关联交易，关联董事王东兴、王三元、于志强、陈同乐回
避表决。独立董事许双全先生、章永福先生、叶永茂先生事前认可本次关联交易，
并发表独立董事意见，同意本次关联交易。
保定天鹅股份有限公司董事会
2011 年 5 月 13 日
