股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号 2012-008
东北证券股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1．本次会议无否决或修改议案的情况；
2．本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012 年 1 月 31 日下午 2 点；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2012 年 1 月 31 日
上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票的时间为 2012 年 1 月 30 日 15：00 至 2012
年 1 月 31 日 15：00 期间的任意时间；
2. 现场会议召开地点：公司 7 楼会议室；
3．会议召开方式：采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式；
4．会议召集人：公司董事会（2012 年 1 月 13 日，公司董事会在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《东北证券股份有
限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。2012 年 1 月 20 日，公司董事会
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登
了《东北证券股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告》）；
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5．会议主持人：公司董事长矫正中先生；
6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的规定；
7. 会议出席情况：
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 20 人，代表股份数 439,716,963
股，占公司总股份数的 68.7797%。其中参加现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股
份数 439,478,435 股，占公司总股份数的 68.7424%；参加网络投票的股东及股东代理人
共有 15 人，代表股份数 238,528 股，占公司总股份数的 0.0373%。
二、提案审议情况
本次大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议
案：
1．审议通过了《关于撤销配股方案的议案》；
表决结果：赞成 439,498,643 股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的
99.9503%；
反对 218,320 股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的 0.0497%；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的 0.0000%；
此议案获得通过。
2．审议通过了《关于选举崔伟先生为公司董事的议案》（适用累积投票制进行表决）；
表决结果：赞成 439,478,436 股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的
99.9458%；
此议案获得通过。
3．审议通过了《关于更换公司 2011 年度审计机构的议案》；
表决结果：赞成 439,655,943 股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的
99.9861%；
反对 60,520 股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的 0.0138%；
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弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权
股数的 0.0001%；
此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2．律师姓名：杨继红、李晓明
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、
会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 东北证券股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议。
2. 北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会法
律意见。
特此公告。
东北证券股份有限公司
二○一二年二月一日
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