股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2011-038
东北证券股份有限公司
第七届董事会 2011 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2011 年 9 月 22 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《东北证
券股份有限公司第七届董事会 2011 年第七次临时会议的通知》。
2、东北证券股份有限公司第七届董事会 2011 年第七次临时会议于 2011 年
9 月 23 日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事 13 人，实际参加表决的董事 13 人。
4、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于出售长春市西安大路 42 号银联大厦房产的议案》，为
盘活公司资产，提高公司净资本水平，公司拟将座落于长春市西安大路 42 号，
面积为 3,080.40 平方米的银联大厦 13 层-16 层房产出售给吉林省融商投资有限
公司，吉林省融通投资有限公司与公司持股 5%以上股东不存在关联关系，该房
产的评估价格为人民币 1,537.92 万元，出售价格为人民币 1,540.20 万元。
董事会同意公司出售该房产并授权公司经营层办理出售该房产相关事宜。
本次交易不属于关联交易，且不需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
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东北证券股份有限公司董事会
二○一一年九月二十七日
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