股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2011-019
东北证券股份有限公司
第七届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北证券股份有限公司第七届董事会 2011 年第二次临时会议于 2011 年 5
月 20 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事 13 人，实际参加表
决的董事 13 人。本次会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
会议审议通过了《关于参与联合受让上海城投控股股份有限公司持有的东方
基金管理有限责任公司股权的议案》，
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
同意公司与中辉国华实业(集团)有限公司、河北省国有资产控股运营有限公
司组成联合受让体，联合收购上海城投控股股份有限公司持有的东方基金管理有
限责任公司 18%股权。公司拟受让东方基金管理有限责任公司 3%股权。本次股权
受让采取在上海联合产权交易所挂牌转让公开竞价的方式。公司董事会授权公司
经营层在《公司章程》规定的董事会对外投资权限范围内决定竞价价格、办理产
权交易事宜以及成交后办理相关受让及股权变更事宜。
东方基金管理有限责任公司成立于 2004 年 6 月 11 日，注册资本为
100,000,000 元，目前公司持有其 46%的股份。截至 2010 年 12 月 31 日，东方基
金总资产 156,450,405.25 元，净资产 143,014,962.51 元；2010 年，实现营业
收入 139,450,743.74 元，利润总额 43,463,632.61 元，净利润 30,082,187.64
元。
本次受让能否成功具有不确定性，取决于上海联合产权交易所公布的最终成
交价格。
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特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一一年五月二十一日
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