证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2013—001
大连友谊（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于 2012 年 12 月 31 日以书面形式发出。
2、董事会会议于 2013 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事 6 名，实际到会 6 名。
4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于设立辽阳友谊商城有限公司的议案
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：通过
《大连友谊（集团）股份有限公司关于设立辽阳友谊商城有限公司的公
告》将同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网上。
2、审议关于辽阳京都购物中心资产收购的议案
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：通过
公司独立董事就本次资产收购事项发表了独立意见。
《大连友谊（集团）股份有限公司关于辽阳京都项目资产收购的公告》、
《独立董事就公司收购辽阳京都购物中心发表独立意见》将同日刊登在《中国
1
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2013 年 1 月 7 日
2
