证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2012-049
大连友谊（集团）股份有限公司
2012 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场表决和网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2012 年 11 月 23 日上午 9:00 起。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2012 年 11 月 23 日，上午 9:30－11:30、下午
1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为： 2012 年 11 月 22 日下午 3:00 至 2012 年 11 月 23 日下午 3:00
中的任意时间。
2、股权登记日：2012 年 11 月 19 日。
3、现场会议召开地点：大连市中山区七一街 1 号公司八楼会议
室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会
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6、主持人：董事长田益群先生
7、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 148 人，代
表股份 154,923,879 股，占公司总股份的 43.46%，其中：参加现场
会议的股东及股东授权委托代表 20 人，代表股份 137,816,989 股，
占公司总股份的 38.66%；通过网络投票的股东共 128 人，代表股份
17,106,890 股，占公司总股份的 4.80%。符合《公司法》、《公司章
程》及其它有关法律、法规的规定。
（2）出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及其
他相关人员、公司聘请的见证律师。
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、
《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式对《关于大连嘉威
德投资有限公司受让大连一方地产有限公司所持大连友谊集团有限
公司全部 34.4%股权的议案》进行表决。
表决情况：同意 44,759,830 股，占出席会议所有非关联股东所
持有效表决权股份总数的 92.88%；反对 3,168,169 股，占出席会议
所有非关联股东所持有效表决权股份总数的 6.57%；弃权 259,070
股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.53%。关联股东—大连友谊集团有限公司、杜善津先生和杨立斌先
生所持有的 106,736,810 股回避表决。
表决结果：通过
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京昂道律师事务所
2、律师姓名： 韩海鸥、曲旭成
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员资格、网络投票人员
资格和召集人资格合法有效；现场表决程序和网络投票表决程序合
法有效。大会现场表决结果和网络投票表决结果真实、合法、有
效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2012 年 11 月 23 日
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