证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2011-028
大连友谊（集团）股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2011 年 8 月 2 日上午 9：00
2、召开地点：大连市中山区七一街 1 号公司八楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会
5、主持人：董事长田益群先生
6、出席会议情况：股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表股
份 150,743,860 股，占公司有表决权股份总数的 42.30%。
7、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及其他
相关人员、公司聘请的见证律师
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、
《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。
二、提案的审议情况
1、会议采取审议后集中表决，以记名投票方式对董事会通过的
下列议案进行表决：
1）、审议《关于公司收购沈阳星狮房地产开发有限公司 100%股
权的议案》；
2）、审议《关于修改公司章程的议案》；
3）、审议《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。
2、表决情况：
1）、审议《关于公司收购沈阳星狮房地产开发有限公司 100%股
权的议案》
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 150,743,860 股赞
1
成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃
权，通过该议案。
2）、审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 150,743,860 股赞
成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃
权，通过该议案。
3）、审议《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 150,743,860 股赞
成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃
权，通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京昂道律师事务所韩海鸥律师、谭立荣律师
现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会召集、召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，大会所通
过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书；
3、公司章程（修订稿）。
修订后的公司章程全文披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2011 年 8 月 2 日
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