证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2011—022
大连友谊（集团）股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2011 年 7 月 15 日以通讯方式召开了董事会会议，本次董事会于
2011 年 7 月 8 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送
达通知。董事长田益群先生主持了本次董事会会议，应出席会议董事 7 名，实
际到会 6 名，独立董事赵彦志先生因公务未能出席本次会议，其委托独立董事
李源山先生代为行使表决权，监事会成员和公司高管人员列席了会议，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议及表决情况如下：
一、审议关于公司收购沈阳星狮房地产开发有限公司100%股权议案
董事会及各位董事认真阅读了中准会计师事务所有限公司出具的《沈阳
星狮房地产开发有限公司审计报告》；认真阅读了《沈阳星狮房地产开发有限
公司资产评估报告》、《沈阳星狮房地产开发有限公司土地估价报告》，听取
了公司收购沈阳星狮项目组相关人员的情况说明。会议经认真讨论论证，一
致同意签署《股权转让协议书》。
独立董事认为：房地产业带动零售业、酒店业发展已经被确立为大连友谊
战略发展的主要方向。进军商业地产领域，拓展公司在房地产业的发展空间，
进而获取优良回报、提升竞争能力、实现收益风险平衡，提升友谊品牌价值，
对大连友谊的发展具有重要的意义
本项目是公司进入以沈阳为中心的东北区域的契机，是公司房地产业在辽
宁拓展，中高端百货业态迈出大连本埠区域，实现跨区域扩张的立足点，能够
有效实现规模经济，提升品牌影响。通过本项目，可以在做大做强房地产业的
同时，实现零售产业的连锁化和规模化发展，实现良性互动、优势互补、资源
共享。
公司本次对沈阳星狮的股权收购符合上市公司和全体股东的利益，同意签
署股权转让协议书。
详情见同日刊登的《大连友谊（集团）股份有限公司关于沈阳星狮房地产
开发有限公司股权收购公告》
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票
二、审议关于修改公司章程的议案
2011 年 6 月 16 日，公司实施了 2010 年度权益分配：每 10 股派 0.4 元，同
时以资本公积金每 10 股转增 5 股，公司股本由原 23,760 万股增加到现在的
35,640 万股，因此拟对公司章程相应条款进行适当调整，具体修订内容如下：
1、原章程第六条：公司注册资本为人民币 23,760 万元。
现修订为：第六条 公司注册资本为人民币 35,640 万元。
2、原章程第十九条：公司现股份总数为：总股本 23,760 万股；公司的股
本结构为：普通股 23,760 万股。
现修订为：第十九条 公司现股份总数为：总股本 35,640 万股；公司的股
本结构为：普通股 35,640 万股。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票
上述二项议案将提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2011 年 7 月 15 日
