证券代码:000677 证券简称:恒天海龙 公告编号:2022-035
恒天海龙股份有限公司
第十二届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司(下称“公司”)第十二届监事会第一次临时会议通
知于 2022 年 7 月 29 日以电子邮件发给公司各位监事。公司第十二届监事会第一
次临时会议于 2022 年 8 月 5 以通讯方式召开,应出席监事 5 人,实际出席监事
5 人,监事会成员一致推举金江桂先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案:
1.《关于选举金江桂先生担任第十二届监事会主席职务的议案》
选举金江桂先生担任公司第十二届监事会主席,任期与公司第十二届监事会相同。
金江桂先生的简历情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的相关文件。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
监事 会
二〇二二年八月五日