000677 深市 恒天海龙

证券代码：000677      股票简称：恒天海龙          公告编号：2021-034
                恒天海龙股份有限公司

        第十一届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议通
知于 2021 年 10 月 10 日以电子邮件方式发给公司监事。会议于 2021 年 10 月 20
日以通讯方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席金江桂先生主持，审议通过了以下议案：

  1、《恒天海龙股份有限公司 2021 年三季度财务报告》

    公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2021 年 9 月 30 日的财务状况以及 2021 年前三季度的经营成果和现金流量。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年三季度财务报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  2、《恒天海龙股份有限公司 2021 年三季度报告全文》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年三季度报告全文的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，全文内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    特此公告。

                                              恒天海龙股份有限公司
                                                    监 事 会

                                                2021 年 10 月 20 日