股票简称：恒天海龙 股票代码：000677
恒天海龙股份有限公司
收 购 报 告 书
摘 要
上市公司名称：恒天海龙股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：恒天海龙
股票代码：000677
收购人名称：中国恒天集团有限公司
住所：北京市朝阳区建国路99号
通讯地址：北京市朝阳区建国路99号
二零一四年十二月
收购人声明
一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律法规编写本报告书摘要。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的恒天海龙股份有限公司的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在恒天海龙股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及豁免要约收购事宜，尚待取得国务院国资委批准，且取得中国证券监督管理委员会就收购报告书审核无异议以及豁免收购人要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的中介机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目 录
收购人声明...............................................................................................................................2
目 录.....................................................................................................................................3
第一节释义.............................................................................................................................5
第二节收购人介绍.................................................................................................................6
一、收购人基本情况...........................................................................................................6
二、收购人控股股东及实际控制人...................................................................................6
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明.......................................6
（一）收购人从事的主要业务.......................................................................................6
（二）收购人最近三年财务状况...................................................................................7
四、收购人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况...............................................8
五、收购人董事、监事及高级管理人员基本情况...........................................................8
六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份的简要情况.............9
（一）收购人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情况.....................9
（二）收购人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司5%以上股权的情况....11七、过去12个月内，收购人及其关联方与恒天海龙的交易情况...............................11
第三节收购目的及收购决定...............................................................................................12
一、收购目的.....................................................................................................................12
二、收购程序.....................................................................................................................12
（一）已履行的程序.....................................................................................................12
（二）尚需履行的程序.................................................................................................12
三、收购人在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的初步安排.............................................................................................................................12
第四节收购方式...................................................................................................................13
一、收购方案.....................................................................................................................13
（一）收购股份的情况.................................................................................................13
（二）本次无偿划转完成前后恒天海龙股权结构变动情况.....................................13
二、本次无偿划转的主要内容.........................................................................................13
三、被收购上市公司权益的权利限制.............................................................................14
第五节其他重大事项...........................................................................................................15
第五节备查文件...................................................................................................................16
一、备查文件.....................................................................................................................16
二、备置地点.....................................................................................................................16
收购人及其法定代表人的声明.............................................................................................17
律师事务所及签字律师的声明....................................................................................18
收购报告书附表19 第一节 释义
本报告书摘要 指 恒天海龙股份有限公司要约收购报告书摘要
本公司、收购人、恒天集 指 中国恒天集团有限公司
团
指 潍坊市投资公司将其所持恒天海龙3.57%股份
本次无偿划转、本次划转 无偿划转给恒天集团
恒天海龙、上市公司 指 恒天海龙股份有限公司
指 恒天集团与潍坊市投资公司于2014年12月29
《股份无偿划转协议》 日签署的《无偿划转协议》
