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山东海龙:第八届董事会第二十五次会议决议公告

公告日期:2011-06-16

证券代码:000677         证券简称:山东海龙          公告编号:2011-022

                       山东海龙股份有限公司

            第八届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

     1. 山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知于 2011 年 6

月 12 日以书面形式下发给公司内部董事;以电子邮件、传真方式下发给公司独

立董事。

     2、会议于 2011 年 6 月 15 日在海龙宾馆三楼会议室召开,本次会议应出席

董事 8 人,实际出席董事 6 人,董事郑植艺、韩光亭因公出差,未能参加会议,

未委托他人代为参加会议,本次会议不涉及关联董事回避表决的情况,部分监事、

部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长袁明哲先生主持,符合《公司法》、

《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议了以下议案,议案内容见山东海龙股份有限公司关联交易公告(公

告编号:2011-023):

    1、审议《关于向山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其全资子公司山东晨鸣

纸业集团齐河板纸有限责任公司、吉林晨鸣纸业有限责任公司出售、购买纸浆暨

关联交易事项的议案》;

    表决结果:同意票6票,反对票0 票,弃权票0 票。

    三、备查文件

     1.第八届董事会二十五次董事会决议;

                                       山东海龙股份有限公司董事会

                                          二〇一一年六月十五日