证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-039
山东海龙股份有限公司
2010年第四次临时股东大会决议公告
Ⅰ、重要提示
在本次股东大会召开期间，无增加、变更提案，无议案被否决。
Ⅱ、会议召开的情况
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2010 年11 月9 日上午9：30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2010 年11 月9 日9:30—11:30，13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2010 年11 月8 日15:00—2010 年11 月9 日15:00。
3、现场会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号海龙宾馆三楼会议室。
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
Ⅲ、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东共88 人，代表股份数299,617,668 股，占公
司总股数的34.68％。其中，出席现场会议的股东共3 人，代表股份数298,448,635
股，占公司总股数的34.54％；通过网络投票的股东85 人，代表股份数1,169,033
股，占公司总股本的0.14％。
Ⅳ、议案审议和表决情况
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式，
审议了以下决议：
一、审议通过了《关于收购潍坊巨龙化纤集团有限责任公司土地使用权的
议案》
本次交易价格以2010 年09 月16 日为评估基准日，经烟台卫正地产评估有
限公司潍坊分公司评估，评估值为人民币162,913,322 元。本公司采用上述评估
值为交易价格依据，公司与巨龙集团协商确定，土地补偿费为97,747,993.2 元；
土地出让金为65,165,328.8 元，须向潍坊市寒亭区财政局缴纳。
1、总的表决情况：
同意299,371,568 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.92％；
反对240,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00％；
弃权6,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00％。
2、表决结果：该议案审议通过。
Ⅴ、网络投票前十大流通股东表决情况
名称
挪威中
央银行
汪秋惠 嵇克红 潘连仲赵毅 严岚 林飞 段小明 葛伟民杨霭娴
所持股
数（股）
191,50
0
113,70
0
92,000 72,300 65,900 50,000 43,700 39,000 32,000 27,400
1.00 同意 反对 同意 同意 反对 同意 同意 同意 同意 同意
Ⅵ、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所
2、律师姓名：易朝蓬、焦智勇
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规
和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股3
东大会的表决程序（含网络投票表决）合法有效，本次股东大会对议案的表决结
果合法有效。
Ⅶ、备查文件
1、广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司2010 年第四次临时股东
大会的法律意见书；
2、山东海龙股份有限公司2010 年第四次临时股东大会决议。
特此公告。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十一月九日
