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000677 深市 恒天海龙


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山东海龙:第八届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2010-10-23

证券代码:000677 证券简称:山东海龙 公告编号:2010-035
    山东海龙股份有限公司
    第八届董事会第十五次会议决议公告
    山东海龙股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于2010
    年10 月9 日以书面形式发给公司内部董事;以电子邮件、传真方式
    发给公司独立董事。会议于2010 年10 月20 日在山东海龙宾馆三楼
    会议室召开,本次会议应出席董事11 人,实际出席10 人,独立董事
    郑植艺先生委托袁明哲先生代为出席并表决。公司监事、高级管理人
    员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长
    逄奉建先生主持,审议了以下议案:
    一、审议通过了《关于收购潍坊巨龙化纤集团有限责任公司土地
    使用权的议案》
    关联董事逄奉建先生、王利民先生、张志鸿先生、李月刚先生回
    避了表决。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果:同意票7 票 反对票0 票 弃权票0 票
    二、审议通过了《召开2010 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意票11 票 反对票0 票 弃权票0 票
    山东海龙股份有限公司
    董 事 会
    二〇一〇年十月二十日
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
    公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。