证券代码：000670 证券简称：盈方微 上市地：深圳证券交易所
盈方微电子股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（摘要）
发行股份及支付现金购买资产 绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）
交易对方 上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）
募集配套资金交易对方 包括浙江舜元企业管理有限公司在内的不超过35名特定
投资者
独立财务顾问（主承销商）
二〇二四年五月
交易各方声明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
本公司第一大股东及其实际控制人，本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将不转让本企业/本人在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本企业/本人未在两个交易日内提交锁定申请的，本企业/本人同意授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息的，本企业/本人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，承诺将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担包括赔偿责任在内的全部法律责任。
本次重组的交易对方承诺，如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将不转让本企业在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本企业未在两个交易日内提交锁定申请的，本企业同意授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，本企业同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
目 录
交易各方声明 ...... 2
一、上市公司声明...... 2
二、交易对方声明...... 2
三、相关证券服务机构及人员声明...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
一、普通术语...... 5
二、专业术语...... 7
重大事项提示 ...... 8
一、本次交易方案概况...... 8
二、募集配套资金情况...... 10
三、本次交易对上市公司的影响...... 11
四、本次交易尚需履行的决策及审批程序...... 13
五、上市公司第一大股东及持股百分之五以上股东对本次重组的原则性意
见，以及上市公司的第一大股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、
高级管理人员自本次重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计
划...... 13
六、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 15
七、其他需要提醒投资者重点关注的事项...... 18
重大风险提示 ...... 20
一、本次交易相关的风险...... 20
二、标的公司相关风险...... 21
第一节 本次交易概述 ...... 25
一、本次交易的背景和目的...... 25
二、本次交易的具体方案...... 29
三、本次交易的性质...... 35
四、本次重组对上市公司的影响...... 37
五、本次交易尚需履行的决策及审批程序...... 39
六、本次交易已履行的决策及审批程序...... 40
七、本次重组相关方作出的重要承诺...... 40
释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中具有如下含义：
一、普通术语
公司/本公司/上市公司/ 指 盈方微电子股份有限公司
盈方微
上海盈方微 指 上海盈方微电子有限公司
虞芯投资 指 绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）
上海瑞嗔 指 上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）
舜元企管 指 浙江舜元企业管理有限公司，公司第一大股东
东方证券 指 东方证券股份有限公司，持有公司 5%以上股份的股东
标的资产/交易标的 指 深圳市华信科科技有限公司 49%股权及 WORLD STYLE
TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 49%股份
标的公司 指 深 圳 市 华 信 科 科 技 有 限 公 司 及 WORLD STYLE
TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
World Style 指 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED，
标的公司之一
华信科 指 深圳市华信科科技有限公司，标的公司之一
绍兴华信科 指 绍兴华信科科技有限公司，标的公司曾经的子公司
XiaomiHK.Limited、小米通讯技术有限公司、珠海小米通
小米 指 讯技术有限公司、小米汽车科技有限公司、北京田米科技
有限公司等小米集团同一控制下的主体
闻泰通讯股份有限公司、昆明闻泰通讯有限公司、闻泰科
技（无锡）有限公司、上海闻泰信息技术有限公司、上海
闻泰科技 指 闻泰电子科技有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、
WINGTECHGROUP（HONGKONG）LIMITED 等闻泰科
技股份有限公司同一控制下的主体
昆山丘钛微电子科技股份有限公司、昆山丘钛智行致远科
丘钛科技 指 技有限公司、昆山丘钛生物识别科技有限公司、KUNSHAN
Q TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED 等丘钛科
技（集团）有限公司同一控制下的主体
南昌欧菲光电技术有限公司、欧菲微电子（南昌）有限公
欧菲光 指 司（曾用名：江西欧迈斯微电子有限公司）、欧菲光科技
（香港）有限公司等欧菲光集团股份有限公司同一控制下
的主体
龙旗电子 指 龙旗电子（惠州）有限公司、龙旗通信技术（香港）有限
公司等上海龙旗科技股份有限公司同一控制下的主体
汇顶科技 指 深 圳 市 汇 顶 科 技 股 份 有 限 公 司 （ Shenzhen Goodix
Technology Co.,Ltd.）
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（VANCHIP
唯捷创芯 指 （TIANJIN） TECHNOLOGYCO.,LTD）、上海唯捷创芯
电子技术有限公司
思特威 指 智感微电子科技（香港）有限公司、思特威（上海）电子
科技股份有限公司、思特威（合肥）电子科技有限公司
微容电子 指 广东微容电子科技有限公司、香港微容电子科技有限公司
宏芯宇 指 宏芯宇电子有限公司、深圳宏芯宇电子股份有限公司
三星电机 指 Samsung Electro-Mechanics（Shenzhen）Co., Ltd
新声半导体 指 深圳新声半导体有限公司
集创北方 指 集创北方（香港）有限公司、集创北方（珠海）科技有限
公司、北京集创北方科技股份有限公司
伏达半导体 指 伏达半导体（合肥）股份有限公司
上市公司以发行股份及支付现金购买深圳市华信科科技
本次交易/本次重大资产 指 有限公司 49%股权及 WORLD STYLE TECHNOLOGY
重组/本次重组 HOLDINGS LIMITED 49%股份并募集配套资金的交易行
为
预案 指 《盈方微电子股份有限公司发
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