联系客服

000667 深市 美好置业


首页 公告 名流置业:第五届董事会第三十五次会议决议公告

名流置业:第五届董事会第三十五次会议决议公告

公告日期:2010-07-17

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2010-32
    名流置业集团股份有限公司
    第五届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司第五届董事会第三十五次会议于2010 年7 月16 日以通讯表决的方式召
    开,公司已于2010 年7 月14 日以书面形式向公司全体董事(共9 名,其中独立董
    事5 名)发出了会议通知。本次会议应到董事9 名,实际到会董事9 名,5 名独立
    董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合
    有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名
    投票表决方式一致审议通过了如下议案:
    1、关于调整《A 股股票期权激励计划(修订稿)》股票期权数量和行权价格的
    议案(详见公司《关于调整股票期权数量和行
    权价格的公告》)
    本议案获得全体到会无关联董事一致通过,同意票6 票,反对0 票,弃权0 票。
    因肖新才、熊晟楼、黄斌先生作为股权激励对象,对本议案回避表决。
    2、关于调整公司职能部门的议案
    为理顺管理关系,精简机构,减短流程,提高效率,现将公司物业商业部撤销,
    其商业管理职能并入市场营销部,其物业管理职能并入武汉名流幸福物业服务有限
    公司。
    本议案获得全体董事一致通过,同意票9 票,反对0 票,弃权0 票。特此公告。
    名流置业集团股份有限公司
    董 事 会
    2010 年7 月16 日