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名流置业:第五届董事会第三十五次会议决议公告
公告日期:2010-07-17
股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2010-32
名流置业集团股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第三十五次会议于2010 年7 月16 日以通讯表决的方式召
开,公司已于2010 年7 月14 日以书面形式向公司全体董事(共9 名,其中独立董
事5 名)发出了会议通知。本次会议应到董事9 名,实际到会董事9 名,5 名独立
董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合
有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名
投票表决方式一致审议通过了如下议案:
1、关于调整《A 股股票期权激励计划(修订稿)》股票期权数量和行权价格的
议案(详见公司《关于调整
股票期权数量和行
权价格的公告》)
本议案获得全体到会无关联董事一致通过,同意票6 票,反对0 票,弃权0 票。
因肖新才、熊晟楼、黄斌先生作为股权激励对象,对本议案回避表决。
2、关于调整公司职能部门的议案
为理顺管理关系,精简机构,减短流程,提高效率,现将公司物业商业部撤销,
其商业管理职能并入市场营销部,其物业管理职能并入武汉名流幸福物业服务有限
公司。
本议案获得全体董事一致通过,同意票9 票,反对0 票,弃权0 票。特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2010 年7 月16 日
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