000666 深市 经纬纺机

    证券代码：000666      证券简称：经纬纺机      公告编号：2021-54

                经纬纺织机械股份有限公司

        第九届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 11 月 7 日以专人送
达方式发出董事会会议通知，并于 2021 年 11 月 10 日以通讯方式召开第九届董
事会 2021 年第七次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。本次会议应到董事 9名，实际出席的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于解决关联方资金占用暨对外财务资助事项的议案》，关联董事吴旭东、石廷洪对本议案回避表决。

    1、同意以债权转让方式解决关联方资金占用暨对外财务资助事项；

    （表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    2、同意《债权转让协议》的形式及内容，同意公司与恒天集团签署该协议；
    （表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    3、同意公司按《债权转让协议》约定将天津研究院借款债权及其担保权利以 4,840 万元的对价转让至恒天集团；同意恒天集团使用光大银行监管账户资金向公司支付上述对价 4,840 万元。

    （表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于向原子公司提供借款暨关联方资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-55）。

    二、报备文件

    第九届董事会 2021 年第七次临时会议决议。

    特此公告。


          经纬纺织机械股份有限公司
                    董事会

              2021 年11 月11 日