证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2012-17
经纬纺织机械股份有限公司
2011 年度股东大会、A 股类别股东会议、H 股类别股东会议
决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议无否决议案。
一、会议召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012 年 6 月 8 日下午 2:00
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2012 年 6 月 8 日 9:30—11:30，13:00—15:00。
采用互联网投票的时间： 2012 年 6 月 7 日 15:00—2012 年 6 月 8 日 15:00。
2. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层本公司会议室
3. 召开方式：现场投票与网络投票
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长叶茂新先生
6. 本次股东大会由金诚同达律师事务所关军律师、王子臣律师现场见证并
出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集
人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席的总体情况：
（1）2011 年度股东大会
股东及代理人 83 人，代表股份 235,730,207 股，占本公司现有股份总数的
39.04%。其中 A 股股东及股东代表 82 名，代表股份 217,325,918 股，占本公司
现有股份总数的 35.99%；H 股股东 1 名，代表股份 18,404,289 股，占本公司现
有股份总数的 3.05%。
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（2）A 股类别股东会议
股东及代理人 82 名，代表股份 217,325,918 股，占本公司现有 A 股股份总
数的 51.38%。
（3）H 股类别股东会议
股东 1 名，代表股份 18,404,289 股，占本公司现有 H 股股份总数的 10.18%。
2. 网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深
圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的 A 股股东共 77 名，代表股份
13,049,166 股，占公司股份总数 2.16%。
3. 其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、核数师出席了本次
会议。
三、议案审议表决情况
2011 年度股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决通过了如下决议
（表决结果见附表一）：
1、关于签署《中融国际信托有限公司增资协议之补充协议二》的议案；
2、关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行 A
股股票之认购协议的补充协议二》的议案；
3、关于本公司与中国纺织机械(集团)有限公司签署附条件生效的《非公开
发行 A 股股票之认购协议的补充协议》的议案；
4、关于公司调整本次非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易事项的议案；
5、关于《非公开发行 A 股股票预案（修订版）》的议案；
6、关于《非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性研究报告（修订版）》
的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行
A 股股票具体事宜的议案；
8、关于提请股东大会同意豁免实际控制人及控股股东以要约方式增持公司
股份的议案；
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9、关于调整本公司非公开发行 A 股股票方案的议案;
10、关于公司2011年度董事会报告的议案；
11、关于公司2011年度监事会报告的议案；
12、关于公司及其附属公司2011年度经审核的财务报表的议案；
13、关于公司2011年度利润分配方案的议案；
14、关于续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国
际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）分别为本公司截至2012年12月31
日止年度之国际及国内核数师，并授权本公司董事会决定其酬金的议案。
A 股类别股东会议采用现场和网络投票相结合的方式、H 股类别股东会议采
用现场投票的方式分别表决通过了如下决议（表决结果见附表二、附表三）：
1、关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行 A
股股票之认购协议的补充协议二》的议案；
2、关于本公司与中国纺织机械(集团)有限公司签署附条件生效的《非公开
发行 A 股股票之认购协议的补充协议》的议案；
3、关于《非公开发行 A 股股票预案（修订版）》的议案；
4、关于调整本公司非公开发行 A 股股票方案的议案。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市金诚同达律师事务所关军律师、王子臣律师现场见证并出
具了法律意见书，认为 2011 年度股东大会、A 股类别股东会议、H 股类别股东
会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决
程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、 备查文件
1. 金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
2. 2011 年度股东大会、A 股类别股东会议、H 股类别股东会议记录。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2012 年 6 月 8 日
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附表一：2011 年度股东大会表决结果表
同意股份数目 反对股份数目 弃权股份数目
占有效 占有效 占有效 回避表决
（股） （股） （股）
序号 表决结果 表决股 表决股 表决股 股份数目
A+H 股 A+H 股 A+H 股
A股 H股 数比例 A股 H股 数比例 A股 H股 数比例 （股）
合计 合计 合计
议案 以普通决
216,045,181 18,404,289 234,449,470 99.46% 1,010,230 1,010,230 0.43% 270,507 270,507 0.11%
1 议通过
议案 以普通决
11,752,353 18,404,289 30,156,642 95.84% 1,050,530 1,050,530 3.34% 259,207 259,207 0.82% 204,263,828
2 议通过
议案 以普通决
11,752,353 18,404,289 30,156,642 95.84% 1,037,130 1,037,130 3.29% 272,607 272,607 0.87% 204,263,828
3 议通过
议案 以普通决
11,752,353 18,404,289 30,156,642 95.84% 1,043,130 1,043,130 3.31% 266,607 266,607 0.85% 204,263,828
4 议通过
议案 以普通决
11,744,453 18,404,289 30,148,742 95.81% 1,045,030 1,045,030 3.32% 272,607 272,607 0.87% 204,263,828
5 议通过
议案 以普通决
216,016,181 18,404,289 234,420,470 99.44% 1,037,130 1,037,130 0.44% 272,607 272,607 0.12%
6 议通过
议案 以普通决
216,016,181 18,404,289 234,420,470 99.44% 1,037,130 1,037,130
